北京拓尔思信息技术股份有限公司
2015 年度独立董事俞放虹女士述职报告
本人作为北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会的独立董事，在 2015 年度的任职期间严格按照《关于上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有
关法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独
立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全面关注公司的发展
状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其中小股东的
合法权益。现将 2015 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 出席公司董事会和股东大会会议情况
2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东
大会。认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论
并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2015 年度，公司共召开董事会 9 次，召开股东大会 2 次。本人全部亲自出
席，没有出现连续两次未亲自出席会议情况。本人对提交董事会的全部议案进行
了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出
赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、 发表独立董事意见情况
2015 年度本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
1、 2015 年 1 月 9 日，在公司第三届董事会第一次会议上，本人对《关于
公司高级管理人员聘任的独立意见》发表了同意的独立意见。
2、 2015 年 4 月 22 日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人对 2014
年度公司相关事项发表了同意的独立意见，包括：《关于 2014 年度控股股东及其
他关联方资金占用和对外担保情况》、《关于 2014 年度关联交易事项》、《关于公
司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、 关于 2014 年度内部控制评
价报告》、《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公
司续聘 2015 年度审计机构的议案》、《关于确定公司董事薪酬标准的议案》、《关
于公司会计政策变更的议案》、《关于注销首期股票期权激励计划第一期未行权股
票期权及第三期、第四期所涉股票期权的议案》、《关于使用超募资金投资全国营
销网络建设项目结项的议案》、《关于终止使用超募资金投资西部区域总部及大数
据研发和运营服务基地项目的议案》，并对《关于公司续聘 2015 年度审计机构的
议案》进行了事前认可。
3、 2015 年 8 月 11 日，在公司第三届董事会第六次会议上，本人对《2015
年上半年公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况》、《2015 年
上半年公司关联交易事项》、《2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况》发
表了同意的独立意见。
4、 2015 年 12 月 15 日，在公司第三届董事会第九次会议上，本人就《关
于公司董事会会提名独立董事候选人的议案》和《关于使用超募资金收购广州科
韵信息股份有限公司股权的议案》、《关于使用超募资金控股耐特康赛网络技术
（北京）有限公司的议案》发表了同意的独立意见。
三、 专业委员会履职情况
本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会委员，特别是作为审计委员
会召集人，本人按照专门委员会工作细则的相关要求，在 2015 年内积极召集并
主持了审计委员会的日常工作，就公司的内部审计、财务报告、募集资金使用等
事项进行了审阅，对内部控制规范的实施和进展情况进行合理建议、及时了解。
在 2015 年主要履行了以下工作职责：
1、 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
2、 对公司募集资金存放与使用、公司内部控制评价报告进行审议；
3、 对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案；
4、 对公司审计部的工作进行指导，对公司财务部的工作进行监督等。
四、 在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关
人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
2、对公司财务报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公
司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自
身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
五、 其他工作情况
2015 年，本人没有对本年度的董事会议案提出异议，没有提议召开董事会
或提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人 2015 年度履行职责情况的汇报。
独立董事：
俞放虹
2016 年 3 月 28 日
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