证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2016-013
北京拓尔思信息技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第七次会
议于2016年3月28日在公司会议室以现场方式召开。公司于2016年3月17日发出会议
通知，公司监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等
有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王弘蔚先生主持，经公司
全体监事审议，一致通过以下议案：
一、 审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
2015 年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会
议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召
开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况
进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
二、 审议通过了《2015年度财务决算报告》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年全年共实现营业收
入 387,961,462.81 元，较去年同期上升了 33.74%；实现归属上市公司股东的净利润
121,016,868.27 元 ， 较 去 年 同 期 上 升 了 26.14% ； 2015 年 末 公 司 总 资 产 为
1,806,583,179.49 元，较去年期末增长了 15.22%，归属上市公司股东净资产为
1,510,996,909.28 元，较去年期末增长了 6.97%。
经审议，监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2015 年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
三、 审计通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015 年度报告》及《2015 年度报告摘要》请详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
四、 审议通过了《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年归属于上市公司股东的净
利润121,016,868.27元，母公司实现净利润93,568,170.98元。根据《公司章程》的规
定，按2015年母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,356,817.10元，截至
2015年12月31日，母公司可供分配利润为385,730,084.83元，年末资本公积金余额为
545,491,803.94元。
监事会经审议，同意公司董事会拟定的2015年度利润分配方案：公司以2015年
末总股本465,887,046股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税）现金，
共计派送现金红利23,294,352.30元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理
回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，
为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2015年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合
规性、合理性。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
五、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财
务报告的审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
六、 审议通过了《2015年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：2015年度公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券
交易所关于创业板上市公司的有关规定，已建立了较为完善的内部控制制度并能得
到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
《2015年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
七、 审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015 年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
管理制度》的规定，公司募集资金项目均已投资完毕并结项，超募资金的使用履行
了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为。公司编制的《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。
八、 审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买总额度不超过6亿元
人民币的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主
营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次事项履行了必要
的决策程序。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日
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