神州泰岳:第五届董事会第七十三次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-30 00:00:00
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证券代码:300002 证券简称:神州泰岳 公告编号:2016-014

北京神州泰岳软件股份有限公司

第五届董事会第七十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第七十三次会

议于2016年3月29日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2016年3月25日以

邮件方式送达。应参加董事12人,实际参加董事12人。本次会议的召开符合法律、

行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持,

与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于公司申请银行综合授信事项的议案》

因业务发展需要,公司计划向招商银行股份有限公司北京万泉河支行申请综

合授信,额度为人民币1亿元,可用于流贷、银承、国内信用证、对外担保(含

内保外贷)、国际信用证、进口押汇,及境内履约类保函业务。有效期:12个月。

保证方式:信用。

本议案以12票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于对子公司——宁波普天通信技术有限公司增资的议案》

公司计划使用自有资金1,900万元对公司全资子公司——宁波普天通信技术

有限公司(简称“宁波普天”)进行增资,增资完成后的注册资本为3,000万元。

宁波普天所从事的电信运营商自动拨打测试业务是公司ICT领域(信息业与

通信业两个行业的统称)运营管理软件研发和服务的重要组成部分。其主打产品

自动拨打测试管理系统系列产品,已覆盖国内三大通信运营商,在中国移动通信

集团公司的市场占有率达90%以上。

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此次增资有利于进一步增强公司在该领域的竞争优势,依托产业升级完善高

新产品,进一步拓展宁波普天的产品研发、生产规模及项目优势,帮助运营商把

握网络性能发展趋势,为移动网络优化和业务扩展提供科学依据。

本议案自公司董事会审议通过后开始实施。

本议案以12票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2016年3月30日

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