深圳市振业（集团）股份有限公司
2015 年度监事会报告
2015 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法
律法规和公司章程的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认
真履行监督职能，重点对公司生产经营活动、重大决策事项、财务状
况、内部控制以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等方面
进行了有效监督，切实维护了公司和股东的合法权益，进一步促进了
公司规范运作。现将 2015 年监事会工作报告如下：
一、报告期内监事会工作情况
1、召集和组织监事会会议。累计召开会议 4 次，审议议案 8 项，
其中对董事会编制的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制评
价报告等议案进行了认真审核，发表了客观、全面的审核意见。具体
如下：
序号 会议 会议时间 召开方式 议案 决议
1、《2014 年度监事会报告》
2、《2014 年年度报告及摘要》
第八届监事会 2015 年 3 月
1 现场 3、《2014 年度财务决算报告》 通过
第十四次会议 30 日
4、《关于 2014 年度利润分配的议案》
5、《2014 年度内部控制评价报告》
第八届监事会 2015 年 4 月
2 通讯 《2015 年第一季度报告》 通过
第十五次会议 23 日
第八届监事会 2015 年 8 月
3 现场 《2015 年半年度报告》 通过
第十六次会议 27 日
第八届监事会 2015 年 10 月
4 通讯 《2015 年第三季度报告》 通过
第十七次会议 26 日
2、依法依规监督高管履职。根据相关规定，定期检查董事和高
级管理人员遵守《公司法》等法律法规、公司章程等基本管理制度和
执行董事会决议及其他有关规定的情况，对集团董事、经营班子的履
职情况进行评价，每季度报告公司投资决策、资产处置、对外担保、
资金变化、招标采购、风险提示等重大事项情况。
3、不断提升监督职能。一方面，将招投标作为监管重点，加强
了对招投标过程的关注与督察。督促业务管理部门完善招标业务的奖
惩机制，改进合作商选择模式，由内部推荐制调整为公开征集制，对
邀请招标项目扩大投标单位数量；应用专项检查、信息化审计等手段，
实施招标全程监控，对存在疑问的招标项目情况进行了解和质询，推
动招标工作公开透明。2015 年集团累计招标 175 项，标底金额 31.54
亿元，中标金额 27.48 亿元，下浮率 12.88%。另一方面，积极配合上
级机关开展了各类检查，如国资监管制度执行情况调研检查等。
4、积极服务企业发展。在做好监督到位不越位的同时，又围绕
有为的要求，积极参与公司重大投资决策与经营决策，共同推进公司
经营目标的实现。2015 年，公司监事会成员累计出席了 3 次股东大
会、列席了 11 次董事会，对会议事项、决策程序、决议执行情况进
行了有效监督；公司监事会主席累计出席或列席了 27 次集团办公会、
12 次月度办公例会，全面了解、掌握企业经营管理情况，从专业角
度对土地储备、预决算、资金管理、工程招投标等重大事项充分发表
意见，并对公司的经营风险和合规情况提出建议。
二、监事会对公司 2015 年度工作总体评价
2015 年，在房地产市场分化加剧的形势下，公司管理层恪尽职
守、攻坚克难，适时调整经营策略，大力推进项目销售，加强资源储
备，取得了来之不易的经营业绩。监事会总体评价意见如下：
1、公司依法运行情况
报告期内，公司法人治理结构完善，公司股东大会、董事会的决
策程序及决策事项科学、合法、合规，公司管理层切实有效执行公司
股东大会及董事会的各项决议，符合法律、法规和公司章程的有关规
定。公司董事及高级管理人员均能勤勉尽职，维护公司利益，未发现
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司内部控制情况
报告期内，公司持续优化内部控制体系，内部控制制度健全、合
理、规范，并得到了有效的贯彻执行，保证了公司资产的安全和完整，
有效防范了公司经营、管理和财务风险。监事会认为，公司内部控制
评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。
公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。公司监事会对
《2015 年度内部控制评价报告》无异议。
3、公司财务情况
报告期内，公司监事会认真检查公司财务状况，对各定期报告出
具了审核意见。监事会认为，公司财务报告真实、准确地反映了公司
的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告出
具了标准无保留的审计意见。
4、公司收购及出售资产情况
报告期内，公司无收购或出售资产情况。
5、公司募集资金使用情况
报告期内，公司发行 3 年期的 15 亿元公司债券，票面利率为
5.20%，扣除发行费用后净额 149,475 万元。监事会对本期债券募集
资金使用情况进行了有效监督，公司按照《2015 年公司债券公开发
行募集说明书》的规定用途将募集资金用于偿还银行贷款及补充流动
资金，截至 2015 年 12 月 31 号，募集资金账户余额为 19.85 万元。
6、公司关联交易情况
报告期内，公司能够严格按照公司章程和《关联交易管理办法》
的规定审议决策关联交易事项。2015 年，董事会审议了《关于向控
股股东借款的议案》，监事会对该项关联交易进行了有效监督，该项
交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章
程的有关规定，交易价格公平合理，具备市场公允性，不存在损害公
司和股东尤其是中小股东利益的情形。
2016 年，公司监事会将继续按照《公司法》等相关法律法规和
公司章程赋予的职能开展监督检查工作，加强对各项决议贯彻执行的
检查力度，监督公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，推动公
司健康发展。同时增强工作责任心，勤勉尽职，和公司全体员工团结
一心，群策群力，为共同完成公司 2016 年度工作目标而努力。
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