2015 年度独立董事履职情况报告
2015 年度，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司
章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、尽责、独
立、公正地履行职责，深入了解企业运作情况，积极参加公司
董事会和股东大会，认真审议董事会和董事会专门委员会的各
项提案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维
护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2015 年度履
行职责情况报告如下：
一、 出席会议情况
（一）2015 年度公司召开了 11 次董事会，其中以现场表决
方式召开 2 次，以通讯表决方式召开了 9 次，我们出席会议情
况如下：
以通讯表决 是否连续两
应出席 现场出席 委托出 缺席
姓名 方式参加会 次未亲自出
次数 次数 席次数 次数
议次数 席会议
房向东 11 2 9 0 0 否
廖耀雄 11 1 9 1 0 否
周俊祥 11 1 9 1 0 否
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注： 报告期内，独立董事周俊祥、廖耀雄均因工作原因未亲自
出席第八届董事会2015年第二次定期会议，委托独立董事房向东代为
出席并代行表决权。
（二）2015 年度公司召开了 1 次战略与风险管理委员会会
议、5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次
提名委员会会议，我们出席会议的情况如下：
应出 以通讯表决方
董事会专门 现场会 委托出 缺席
姓名 席次 式参加会议次
委员会 议次数 席次数 次数
数 数
战略与风险 房向东 1 1 0 0 0
管理委员会 廖耀雄
1 1 0 0 0
周俊祥 5 3 2 0 0
审计委员会
廖耀雄 5 3 2 1 0
薪酬与考核 房向东 2 1 1 0 0
委员会 廖耀雄 2 1 1 0 0
廖耀雄 1 1 0 0 0
提名委员会
房向东 1 1 0 0 0
注：报告期内，独立董事廖耀雄因工作原因未能出席第八届董事
会审计委员会2015年第三次会议，委托主任委员周俊祥代为出席并代
行表决权。
二、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
公司鼓励独立董事就公司战略、投资、经营管理等方面提
出合理化建议。独立董事充分发挥各自的专业特长，重点关注
与其专业相关的决策事项，并为其他董事的决策提供有建设性
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的意见和建议。
独立董事房向东积极关注公司重大项目投资的可行性研
究，多次就公司风险、发展前景发表建设性意见，作为薪酬与
考核委员会主任委员，就高级经营管理人员的年度考核工作的
开展提供宝贵建议。独立董事廖耀雄作为法律专业人士，报告
期内多次提醒公司关注公司重大决策的法律风险，并提出相应
的防范和应对措施。独立董事周俊祥作为会计专业人士，积极
关注公司财务信息披露及证券监管要求，多次与公司交换意
见，为公司财务管理提供专业建议。
三、到公司进行现场检查情况
2015 年，我们对公司东莞松湖雅苑项目、与深圳地铁集团
合作开发的锦荟 PARK 项目进行现场考察，并通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，掌握公司的运行动态。
在 2015 年年度报告审计过程中，我们先后于 1 月和 3 月召
开两次见面会，分别听取了管理层和年报审计机构的汇报，详
细了解年度经营情况和年审过程中的有关问题。
四、发表独立意见情况
作为公司独立董事，我们充分履行法律法规及《公司章程》
赋予的职责，在深入调查核实后，就对控股股东及其关联方资
金占用、聘任会计事务所、内控评价报告及关联交易等重大事
项发表了认可的独立意见。
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发表意见时间 独立董事发表意见所涉及事项 意见类型
对控股股东及其子公司占用公司资金情况、对
2015年04月1日 同意
外担保情况的独立意见
独立董事关于同意将聘任会计师事务所事项
2015年04月1日 同意
提交董事会审议的独立意见
独立董事关于公司内部控制评价报告的独立
2015年04月1日 同意
意见
独立董事关于公司使用自有闲置资金购买银
2015年04月1日 同意
行理财产品事项的独立意见
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司
2015年08月29日 资金情况、对外担保情况的专项说明及独立意 同意
见
五、在2014年年度审计中所做的工作
为进一步提高公司信息披露的质量，根据中国证监会的要
求及公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们在公司
2015 年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义
务：
2015 年 1 月 8 日，独立董事召开 2015 年年报工作第一次会
议，认真审阅了公司财务负责人书面提交的 2015 年年度审计
工作安排及其它相关资料，在听取公司管理层关于 2015 年度
生产经营和重大事项进展全面汇报的基础上，与管理层就项目
开发、土地储备、资产经营等具体工作进行了深入交流，并予
以全面认可。
在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司独立董事再
一次审阅公司财务会计报表，并于 2016 年 3 月 11 日召开 2015
年年报工作第二次会议，就审计意见与注册会计师、审计委员
会进行沟通复核。
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六、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，
深入了解公司的战略部署、经营理念及发展目标，关注公司重
要经营管理信息及重大经营活动进展，必要时，还通过参加公
司办公会的形式及时掌握公司的经营发展状况。
我们实时关注房地产及证券法律、行政法规、部门规章的
最新变化，积极参加监管部门及公司组织的学习，不断提高履
职能力和水平。另外，我们还持续关注公司信息披露情况，对
规定披露的信息进行有效监督和核查，确保公司信息披露的真
实、准确、完整。
七、其他行使独立董事特别职权的情况
2015 年，我们没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项
进行审计和咨询；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事：房向东、廖耀雄、周俊祥
二○一六年三月
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