世荣兆业：第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-013

广东世荣兆业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议

通知于 2016 年 3 月 18 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2016 年 3 月

28 日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 7 人，董事

龙隆先生因公务在身，书面委托董事陈宇先生代为行使表决权；董事张世明先生

因出差在外，书面委托董事严军先生代为行使表决权。会议由董事长梁家荣先生

主持，公司监事、高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章

程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2015 年年度报告及其摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

年报摘要刊登在 2016 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报全文同日在巨潮资讯网披露。

四、审议并通过《2015 年度利润分配预案》

2015 年度，公司实现净利润 61,945,291.10 元（合并报表），其中，归属于母

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公司所有者的净利润为 63,879,330.43 元（合并报表）。

鉴于：

公司目前正处于转型发展的重要时期，2015 年，公司正式制定并披露了《公

司发展战略规划（2016-2020）》，规划提出：①加快公司现有土地储备开发，加

速利润释放；②全面布局大健康产业，3-5 年将其发展成为公司的主营业务并为

公司贡献总收益的 30%以上。要推动战略规划的顺利实施、促成战略目标的实现，

公司需要投入大量资金作为支撑，本次不分配的资金将作为公司实施上述战略的

部分投入，以增强公司的资金实力，满足公司业务开发与拓展的需要，符合公司

及广大股东的根本利益。

综上，2015 年度公司利润分配预案为：不分配利润。

本次利润分配安排符合公司《章程》的规定。公司《章程》第一百六十二条

第六款：公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司应当进行现金

分红。目前公司处于转型发展的重要时期，需要大量的资金投入，故不进行利润

分配。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2015 年度内部控制评价报告》

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了

有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务

报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价

报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见 2016 年 3 月 30 日巨潮资讯网本公司公告。

六、审议并通过《关于 2015 年度内部控制规则落实情况的议案》

根据深圳证券交易所的要求，公司对 2015 年度内部控制规则的落实情况进

行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、

内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照

执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《内部控制规则落实自查表》见 2016 年 3 月 30 日巨潮资讯网本公司公告。

七、审议并通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

公司 2016 年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 8,000 万

元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事

长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决，其他 7 名非关联董事对该议

案进行了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案详情见 2016 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网的《2016 年度日常关联交易预计公告》。

八、审议并通过《关于 2016 年度融资授权的议案》

董事会授权董事长办理单笔金额在 15 亿元以下（含 15 亿）及全年度总额不

超过 35 亿元的融资事项，授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议 2015

年年度报告的董事会召开之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016

年度财务审计机构的议案》

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务

审计机构，聘用期为一年，年度审计费用为 70 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于 2016 年度公司对控股子公司提供担保的议案》

同意公司 2016 年度对控股子公司提供总额不超过 46.3 亿元的融资担保（担

保协议签署日期：本事项经股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开

之日止），并在股东大会批准上述担保事项后，授权董事长梁家荣先生负责担保

事项具体事宜并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

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该议案详情见 2016 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券

日报》和巨潮资讯网的《关于 2016 年度公司对控股子公司提供担保的公告》。

十一、审议并通过《关于公司在横琴设立子公司的议案》

根据公司的业务发展需要及横琴自贸区特殊的优惠政策，公司拟在横琴设立

全资子公司“横琴世荣投资管理有限公司”（实际以工商注册登记为准），注册资

本为人民币 10,000 万元，业务方向主要为股权投资、项目投资及海外市场拓展

等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议并通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2016 年 4 月 22 日（星期五）召开 2015 年度股东大会，审议

《2015 年年度报告及其摘要》等议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次股东大会的具体安排见 2016 年 3 月 30 日披露在《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2015 年度股东大会的通

知》。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详情请见 2016 年 3 月 30

日巨潮资讯网本公司公告。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日

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