康力电梯:2015年度监事会工作报告

来源:深交所 2016-03-30 00:00:00
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康力电梯股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》

所赋予的职责,遵守诚信原则,从维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行

监督职责。列席参加各次董事会和股东大会,监督各项议案的执行等。本年度公

司监事会共召开五次会议,会议情况如下:

1、2015 年 3 月 23 日,第三届监事会第四次会议以现场会议方式在公司召

开,会议审议通过了如下议案:

(1)《2014 年度监事会工作报告》;

(2)《2014 年度财务决算报告》;

(3)《2014 年年度报告及摘要》;

(4)《2014 年度利润分配方案预案的议案》;

(5)《董事会关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

(6)《2014 年度内部控制自我评价报告》;

(7)《内部控制规则落实自查表》;

(8)《关于公司审计机构 2014 年度审计工作评价及续聘的议案》;

(9)《关于内部监事薪酬调整的议案》;

(10)《关于使用闲置自有资金投资中短期金融产品的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2015 年 3 月 24 日的《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、2015 年 4 月 22 日,第三届监事会第五次会议以现场会议方式在公司召

开,会议审议通过了《2015 年第一季度报告全文及正文》;

3、2015 年 8 月 24 日,第三届监事会第六次会议以现场会议方式在公司召

开,会议审议通过了如下议案:

(1)《2015 年半年度报告全文及摘要》;

(2)《董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

本次监事会决议公告刊登在 2015 年 8 月 26 日的《证券日报》、《证券时报》

1

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、2015 年 8 月 29 日,第三届监事会第七次会议以现场会议方式在公司召

开,会议审议通过了如下议案:

(1)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;

(2)《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

1)《非公开发行股票的种类和面值》

2)《发行方式》

3)《定价基准日、发行价格和定价原则》

4)《发行数量及认购方式》

5)《限售期》

6)《滚存未分配利润的安排》

7)《股票上市地点》

8)《募集资金数额及用途》

9)《决议有效期》

(3)《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》;

(4)《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》;

(5)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

(6)《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》;

1)《公司与公司与建信基金管理有限责任公司(代表“建信康力投资 1 号特

定多个客户资产管理计划”)签署的附条件生效的股份认购合同》

2)《公司与刘雪楠签署的附条件生效的股份认购合同》

3)《公司与沈刚签署的附条件生效的股份认购合同》

(7)《关于公司与刘雪楠、沈刚签署关于北京康力优蓝机器人科技有限公司

之股权转让协议的议案》;

(8)《关于公司对子公司北京康力优蓝机器人科技有限公司进行增资的议

案》;

(9)《关于公司与王友林签署附条件生效的股份对价支付合作协议的议案》;

(10)《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》;

2

(11)《关于批准本次非公开发行股票募集资金拟收购标的资产相关审计报

告、评估报告的议案》;

(12)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

(13)《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》;

本次监事会决议公告刊登在 2015 年 9 月 1 日的《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、2015 年 10 月 27 日,第三届监事会第八次会议以现场会议方式在公司召

开,会议审议通过了如下议案:

(1)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;

(2)《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;

1)《非公开发行股票的种类和面值》

2)《发行方式》

3)《定价基准日、发行价格和定价原则》

4)《发行数量及认购方式》

5)《限售期》

6)《滚存未分配利润的安排》

7)《股票上市地点》

8)《募集资金数额及用途》

9)《决议有效期》

(3)《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》;

(4)《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》;

(5)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

(6)《关于公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划的议案》;

(7)《2015 年第三季度报告全文及正文》;

(8)《关于设立全资子公司康力机器人产业投资有限公司的议案》。

本次监事会决议公告刊登在 2015 年 10 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内各位监事列席了历次董事会及股东大会,通过审阅报告和现场检查

等方式对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为:公司依法经营,决策程序

符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定,公司内部控制制

度健全,未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议,

董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责、无违反法律、法规、《公

司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会认真检查了公司财务状况,认为公司财务制度健全、内控

制度完善,财务运作规范、财务状况良好。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

初级了标准无保留意见的《2015 年度审计报告》,该审计报告真实、准确地反映

了公司的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定,对募集资金

进行管理和使用,募集资金使用与管理规范、严格,实际投入项目和承诺投入项

目一致。

截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

项 目 金 额

募集资金净额 84,670.86

减:以前年度使用金额 83,690.02

加:以前年度利息收入扣除手续费净额 4,022.01

本年期初募集资金余额 5,002.84

减:本年度使用金额 4,712.63

加:本年度利息收入扣除手续费净额 48.01

募集资金专储账户余额 338.23

4

(四)公司关联交易情况

报告期内,公司未发生与日常经营相关的关联交易。

(五)对外投资情况

报告期内公司使用闲置自有资金购买理财产品,经监事会审核认为“公司使

用自有资金购买理财产品,在保证正常运营和资金安全的基础上,有效提升了闲

置资金的使用效率,增加收益,为股东带来利益最大化。公司所有投资理财产品

均履行审批程序并定期披露。

(六)对公司内部控制自我评价报告的意见

公司现有的内部控制制度符合当前公司经营情况需要,并在公司经营管理中

得到有效的执行,对公司的经营起到了较好的控制和防范作用,公司《2015 年

度内部控制自我评价报告》客观、真实的反映了公司的内部控制现状。

三、监事会 2016 年工作计划

2015 年度,公司监事会成员认真、勤勉地履行监督职责,切实维护和保障

公司、股东利益。随着公司持续高速发展,公司监事会成员将努力加强自身学习,

不断提高对公司董事和高级管理人员的监检力度,保证公司、股东利益最大化。

同时,继续加强对重大投资、內部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等

事项的监督,确保公司内控措施有效执行,防范和降低公司风险。

2016 年度,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规

和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,切实履行职责,发挥监事会的

作用,维护和保障公司、股东利益,扎实做好各项工作,与董事会和全体股东一

起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。

康力电梯股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日

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