证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-17
安徽省皖能股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议决
定于 2016 年 4 月 28 日召开公司 2015 年度股东大会。本次大会将采取现场投票
与网络投票相结合的方式进行，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东
行使股东大会表决权，现将召开 2015 年度股东大会相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 3:00。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 4 月 28 日，上午 9:30－11:30、下午 1:00－3:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 27 日下午 3:00 至 2016 年 4
月 28 日下午 3:00 中的任意时间。
5、股权登记日：2016 年 4 月 22 日
6、出席对象
（1）截至 2016 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
1
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
7、现场会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室
二、会议审议事项
是否为特别
序号 审议事项
决议事项
1 公司 2015 年度董事会工作报告 否
2 公司 2015 年度监事会工作报告 否
3 公司 2015 年度财务决算的报告 否
4 董事会关于公司 2015 年度利润分配方案 否
5 预计公司 2016 年度日常关联交易的议案 否
关于会计师事务所 2015 年度财务报告审计工作总结及聘 否
6
请公司 2016 年度审计机构的议案
关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提供贷 否
7
款的议案
8 关于为淮北涣城发电有限公司提供银行贷款担保的议案 否
关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的议 否
9
案
关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的 否
10
议案
11 关于提名邵德慧女士为公司第八届董事会董事的议案 否
以上事项已经公司董事会八届八次会议、监事会八届七次会议审议通过，具
体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
董事会八届八次会议决议公告》、《公司监事会八届七次会议决议公告》等相关公
告。
2
以上第 5、7、9、10 项内容涉及关联交易，关联股东安徽省能源集团有限公
司和安徽能源物资供销公司回避表决。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2016 年 4 月 25 日起至 2016 年 4 月 27 日的工作时间。
2、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼公司董事会办公室。
3、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份
证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登
记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明
办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360543
2、投票简称：皖能投票
3、投票时间：2016 年 4 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
4、在投票当日，“皖能投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议
的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码360543。
3
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案。1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申
报。具体如下表所示：
表决序号 审议事项 委托价格
总议案 表示对以下议案 1 到议案 11 统一表决 100.00
1 公司 2015 年度董事会工作报告 1.00
2 公司 2015 年度监事会工作报告 2.00
3 公司 2015 年度财务决算的报告 3.00
4 董事会关于公司 2015 年度利润分配方案 4.00
5 预计公司 2016 年度日常关联交易的议案 5.00
关于会计师事务所 2015 年度财务报告审计工作总结
6 6.00
及聘请公司 2016 年度审计机构的议案
关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提
7 7.00
供贷款的议案
关于为淮北涣城发电有限公司提供银行贷款担保的议
8 8.00
案
关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷款担保的 9.00
9
议案
关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺 10.00
10
的议案
11 关于提名邵德慧女士为公司第八届董事会董事的议案 11.00
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代
表弃权。具体表决意见对应“委托数量”见下表：
表决意见类型 委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
4
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易
系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理以证机构申请。
业务咨询电话：0755-83239016、25918485、25918486，业务咨询电子邮件地
址：cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次现场会议的会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。
2、联系人：方慧娟、李天圣
3、联系电话：0551-62225811 传真：0551-62225800
4、联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦五楼董事会办公室。
5
5、邮编：230011
六、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司第八届董事会第八次会议决议相关文件。
2、安徽省皖能股份有限公司第八届监事会第七次会议决议相关文件。
安徽省皖能股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
附件一：安徽省皖能股份有限公司 2015 年度股东大会授权委托书
6
附件一
安徽省皖能股份有限公司
2015 年度股东大会授权委托书
兹委托【 】女士/先生代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司
2015 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年度财务决算的报告
4 董事会关于公司 2015 年度利润分配方案
5 预计公司 2016 年度日常关联交易的议案
关于会计师事务所 2015 年度财务报告审计工
6
作总结及聘请公司 2016 年度审计机构的议案
关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子
7
公司提供贷款的议案
关于为淮北涣城发电有限公司提供银行贷款
8
担保的议案
关于为安徽钱营孜发电有限公司提供银行贷
9
款担保的议案
关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜
10
补充承诺的议案
关于提名邵德慧女士为公司第八届董事会董
11
事的议案
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
7
委托日期：2016年【 】月【 】日
注：法人股东须加盖公章
8
首页
微信公众号
证券之星APP
