证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-18
安徽省皖能股份有限公司董事会
八届八次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“ 本公司”）及董事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
公司第八届董事会第八次会议于2016年3月29日上午在能源大厦三楼会议室
召开。会议由公司董事长张飞飞先生主持；全体董事均出席会议并表决。公司监
事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式
通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度总经理业务报告》
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年度报告全文及其摘要》
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2015 年度财务决算的报告》
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
2015 年度股利分配预案为：以公司 2015 年末总股本 1,790,395,978 股为基
数，向全体股东按每 10 股派现金 3 元（含税），计派现金股利 537,118,793.4
元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股
本。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于 2015 年末资产减值测试的议案》
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
2016 年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将
不超过 60000 万元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供
电力设备检修服务总金额不超过 5000 万元；安徽皖能节能服务有限公司为公司
控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过 2200 万元；预计公司
控股股东安徽省能源集团有限公司 2016 年为公司控股子公司提供资金不超过
250000 万元，且在本金额范围内循环使用。
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李
波对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（预计公司 2016 年度日常关联交易的议案内容详见《预计公司 2016 年度日
常关联交易公告》（公告编号：2016-22））
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于会计师事务所 2015 年度财务报告审计工作总结及聘请
公司 2016 年度审计机构的议案》
董事会建议股东大会授权公司经营班子与天职国际会计师事务所商定 2016
年度审计报酬。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提供贷款
的议案》
预计 2016 年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过 15 亿元的资
金额度（本息合计），根据各公司的资金需求统筹进行安排。在该额度范围内循
环使用。
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李
波对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提供贷款的议案内容详见
《关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的关联交易公告》
（公告编号：2016-23））
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《公司在能源集团财务公司存款风险评估报告的议案》
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李
波对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所对能源集团财务公司的经营
资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了
能源集团财务公司截止到 2015 年 12 月 31 日的经营资质、内部控制、经营管理
和风险管理状况，未发现能源集团财务公司风险管理存在重大缺陷。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》
1、董事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请 40,000 万元项目贷款提供
按股权比例的担保。
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、董事会同意公司为安徽钱营孜发电有限公司申请项目贷款提供按股权比
例的担保，担保额度为 120,000 万元。
该议案属于关联交易事项，关联董事李波对该议案回避表决；其他董事均同
意该项议案。
表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司 2015 年度股东
大会审议。
（关于为参股公司提供银行贷款担保的议案详见《关于为参股公司提供银行
贷款担保的公告》（公告编号：2016-24））
十三、审议通过《公司 2015 年度内部控制制度自我评价报告》
（公司 2015 年度内部控制制度自我评价报告详见《公司 2015 年度内部控制
制度自我评价报告》（公告编号：2016-25））
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的
议案》
该议案属于关联交易事项，关联董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李
波对该议案回避表决；独立董事孙素明、王素玲、徐曙光同意该项议案。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺详见《公司控股股东
关于避免及解决同业竞争事宜的补充承诺》（公告编号：2016-26））
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
鉴于公司第八届董事会原董事、副董事长汤大举先生因到龄退休辞去公司董
事、副董事长职务，董事会选举朱宜存先生担任公司第八届董事会副董事长。任
期自选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于提名邵德慧女士为公司第八届董事会董事候选人的
议案》
鉴于公司第八届董事会原董事、副董事长汤大举先生因到龄退休辞去公司董
事、副董事长职务，董事会提名安徽省能源集团有限公司总会计师邵德慧女士为
公司第八届董事会董事候选人。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
董事会定于 2016 年 4 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2015
年度股东大会。
（公司 2015 年度股东大会会议通知详见《公司关于召开 2015 年度股东大会
的通知》（公告编号：2016-27））
表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○一六年三月三十日
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