股票代码：000543 股票简称：皖能电力 公告编号：2016-22
预计公司2016年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计2016年日常关联交易的基本情况
关联 按产品或 占同类
预计 2016 年 2015 年的
交易 劳务等进 关联人 交易的
度总金额 总金额
类别 一步划分 比例
安徽省能源集团有限公司
（以下简称“能源集团”）
阜阳华润电力有限公司（简
称“阜阳华润”）
皖能铜陵发电有限公司（以
下简称“皖能铜陵”）
皖能马鞍山发电有限公司
（以下简称“皖能马鞍山”）
替代 委托/受托 安徽淮南洛能发电有限责任公 不超过 60000
100% -
发电 替代发电 司（以下简称“淮南洛能公司） 万元
神皖能源有限责任公司（以下
简称“神皖公司”）
淮北国安电力有限公司（以下
简称“淮北国安”）
国电铜陵发电有限公司（以下
简称“国电铜陵”）
安徽皖能电力运营检修有限公
司（以下简称“运检公司”）
淮北国安电力有限公司（以下
简称“淮北国安”）
电力
临涣中利发电有限公司
设备 不超过 5000 2577.71
提供服务 （以下简称“临涣中利”） 10%
检修 万元 万元
服务 皖能合肥发电有限公司（以下
简称“皖能合肥”）
皖能铜陵
皖能马鞍山
1
安徽皖能节能服务有限公司
（以下简称“节能服务公司”）
2015 年新
增节能技
节能 淮北国安 设备入账价 术改造服
技术 临涣中利 值 务设备确
提供服务 100%
改造 不超过 2200 认入账价
皖能合肥
项目 万元 值为
皖能铜陵 379.99 万
皖能马鞍山
元。
能源集团
临涣中利
皖能合肥
提供 不超过 70000 万
资金 —
资金 皖能铜陵 250,000 万元 元
淮北国安
皖能马鞍山
二、关联方情况介绍
公司名称 注册 主营业务 与本公 注册 法定
地址 司关系 资本金 代表人
一般经营项目：国有资产运营，项目投资及
合肥市马 管理，对外经济技术合作、交流、服务，商 423,200 万
能源集团 控股股东 张飞飞
鞍山路 务信息、投资信息咨询服务，建设项目投资 元
条件评审。
电力、供热生产及其附属产品的生产和销售，
相关产业的开发和经营，机械加工，电力、
合肥市 131658.55
皖能合肥 机电、控制设备检修、安装、维护运行和调 子公司 施大福
砀山路 万元
试及技术、劳务、后勤服务，计算机信息系
统集成、维修维护等。
电力及其附属产品的生产和销售，以及电力
铜陵市 相关产业的开发和经营；分公司经营：机电、 207,400 万
皖能铜陵 子公司 施大福
桂家湖 控制设备检修、安装、调试、运行维护、销 元
售及技术服务，维修维护，劳务服务等。
马鞍山市 电力、热力及其附属产品的生产、供应、销
皖能马鞍山 子公司 66,000 万元 施大福
恒兴路 售以及综合利用，相关产业的开发和经营等。
淮南市洛 电力电量生产、销售以及相关派生产业与辅
淮南洛能公司 联营公司 142000 万元 颜宇峰
河镇 业经营（不含需前置审批的项目）。
2
阜阳市阜
电力生产、销售及电力相关产业的开发与经
阜阳华润 王路银海 联营公司 91,900 万元 刘萍
营。
花园
控股股东
煤炭销售。一般经营项目：电力及附属产品
合肥市马 参股公司
神皖公司 的开发，港口码头的开发，铁路的建设，能 454600 万元 刘志江
鞍山路 （参股比
源技术开发、转让与研究
例 49%）
控股股东
铜陵市长 火力发电及相关产品的开发、生产、销售， 参股公司
国电铜陵 93180 万元 薛建凡
江东路 煤炭批发经营（《煤炭经营资格证》） （参股比
例 25%）
发电设备安装、运行、维护、检查、调试及
技术服务，电厂技术咨询、监理，电厂管理
合肥市 同一控制
运检公司 服务，节能服务，新能源技术推广，机电产 2100 万元 汤大举
高新区 人
品销售，防水防腐及保温工程施工，建筑安
装，电力投资。
淮北市国 建设、拥有、经营淮北第二发电厂，生产并
淮北国安 子公司 84,900 万元 朱宜存
安路 销售电力电量及相关附属产品。
建设经营一期 2*300MW 煤矸石煤泥发电机组
淮北市临 及后续二期工程项目；电（热）能的生产和
临涣中利 子公司 60,000 万元 黄 剑
涣选煤厂 销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力
技术咨询服务；电力物资、设备采购和销售。
电厂热力设备节能诊断、设计、改造及运行
管理；电机设备、照明节能改造；余热、余
合肥市 同一控制
节能服务公司 气综合利用；合同能源管理；节能设备节能 500 万元 钱大奎
马鞍山路 人
量管理；节能技术和产品推广，机电设备销
售与技术服务。
三、关联交易定价政策及预计交易金额
1、替代发电
为积极落实国家和安徽省“节能减排”政策，持续贯彻以节能调度和经济效
益为中心的原则，并依据安徽省经信委《关于开展节能调度实施替代发电工作的
指导意见》，以及安徽省电力公司《安徽电网开展节能调度实施替代发电工作实
施细则》。2016 年，公司将在电网安全校核通过的前提下，按照效益最大化原
则，安排 30 万千瓦及以下机组向 60 万千瓦及以上等级发电机组转移部分电量计
3
划，实施发电权交易。
预计 2016 年，公司控股子公司皖能铜陵和淮北国安拟将 30 万机组发电量转
移替代关联方发电；皖能马鞍山拟替代淮南洛能公司 30 万机组电量。
2016 年关联交易定价原则：一是按月或按季商谈固定代发价格并定期结算；
二是作为委托替代方，代发价格不高于被替代机组单位变动成本；作为受托替代
方，代发价格不低于替代机组单位变动成本。
经测算，预计 2016 年公司发生委托替代发电或受托替代发电的日常关联交
易金额将不超过 6 亿元。
2、电力设备检修服务
2016 年，公司子公司电力设备检修服务主要通过招投标的方式确定检修的
内容与价格。
经初步测算，2016 年，运检公司为公司子公司提供的电力设备检修服务总
金额不超过 5000 万元。
3、节能技术改造项目
节能技术改造项目的合同甲乙双方按照合同约定的程序和方式共同或者委
托第三方机构对项目节能量进行测量和确认，按照相关行业标准，计算出设备技
术改造后的节能效益，在约定的效益分享期内，甲乙双方分享节能效益。分享期
结束，节能服务公司将技改设备无偿转让给发电企业一方。由于该业务实质上是
转移与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，发电企业当期按照租赁准则确
认资产价值。
经初步测算，2016 年，节能服务公司为公司子公司提供的节能技术改造服
务设备入账价值不超过 2200 万元。
4、控股股东向公司控股子公司提供资金
为推进项目建设、解决公司控股子公司的资金需求，公司控股股东能源集团
2016年预计为公司控股子公司提供资金不超过250,000万元，且在本金额范围内
循环使用。
能源集团为公司控股子公司提供的资金利息率水平总体原则为：不超过同期
银行贷款利率水平。
四、交易目的及影响
1、替代发电目的及影响
因替代发电不影响发电权交易双方实际上网电价结算水平，实施替代发电不
仅符合国家“节能减排”政策，也有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，
4
提高发电效益和社会效益。
2、电力设备检修服务和节能技术改造项目目的及影响
运检公司及节能服务公司与公司发生的关联交易，有利于进一步增加公司发
电设备的安全性及稳定性，提高公司经营效益。上述关联交易遵循了“公开、公
平、公正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有
损害公司利益的情形。
3、提供资金目的及影响
公司控股股东为公司控股子公司提供资金，有利于解决公司控股子公司项目
建设及日常经营中对资金的需求，有利于解决控股子公司融资问题，降低财务费
用。
五、独立董事意见
本公司独立董事对2016年度日常关联交易预计情况进行了认真审核，在董事
会上表决同意，并发表了独立意见。认为上述关联交易遵循了“公开、公平、公
正”的市场交易原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公
司利益的情形。
六、审议程序
1、董事会表决情况
本公司董事会八届八次会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联
交易的议案》。在审议表决过程中，董事张飞飞、朱宜存、邱先浩、施大福、李
波在审议该议案时分别回避了表决，其余董事均同意该项议案并提交 2015 年度
股东大会审议表决。
2、以上日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项议案有关联的股东
将在股东大会上回避表决。
七、备查文件
1、董事会八届八次会议决议；
2、监事会八届七次会议决议；
3、独立董事关于对董事会八届八次会议相关议案发表的独立意见。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
5
二〇一六年三月三十日
6
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