证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-19
安徽省皖能股份有限公司监事会
八届七次会议决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“ 本公司”）及监事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
公司第八届监事会第七次会议于 2016 年 3 月 29 日上午在能源大厦三楼会议
室召开。监事会主席史建伟先生主持会议，罗太忠、张友斌监事出席会议并表决。
公司部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议审议并以书面投票方式
通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
该项报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽省皖能股份有限公司 2015 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于 2015 年末资产减值测试的议案》
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》
2016 年，经初步测算：预计公司发生委托替代发电的日常关联交易金额将
不超过 60000 万元；预计安徽皖能电力运营检修有限公司为公司控股子公司提供
电力设备检修服务总金额不超过 5000 万元；安徽皖能节能服务有限公司为公司
控股子公司提供节能技术改造服务的设备入账价值不超过 2200 万元；预计公司
控股股东安徽省能源集团有限公司 2016 年为公司控股子公司提供资金不超过
250000 万元，且在本金额范围内循环使用。
该议案属于关联交易事项，关联监事张友斌对该议案回避表决；监事史建伟、
罗太忠同意该项议案。
该项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于皖能集团财务公司 2016 年度为公司及子公司提供贷款
的议案》
预计 2016 年度皖能集团财务公司为公司控股子公司提供不超过 15 亿元的资
金（本息合计）。根据各公司的资金需求统筹进行安排，在该额度范围内循环使
用。
该项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于为参股公司提供银行贷款担保的议案》
1、监事会同意公司为淮北涣城发电有限公司申请 40,000 万元项目贷款提供
按股权比例的担保。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、监事会同意公司为安徽钱营孜发电有限公司申请项目贷款提供按股权比
例的担保，担保额度为 120,000 万元。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上两项为参股公司提供银行贷款担保的事项均需提交公司 2015 年度股东
大会审议。
七、审议通过《公司 2015 年度内部控制制度自我评价报告》
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司控股股东避免及解决同业竞争事宜补充承诺的议
案》
监事会认为，公司控股股东皖能集团就避免及解决同业竞争事宜作出的补充
承诺符合有关法律、法规和规范性文件的规定，切实可行，没有损害公司和其他
股东的利益，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于
全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
该项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
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