高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-34 号
高升控股股份有限公司
关于增加 2015 年度股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于 2016 年 4 月 8 日召开 2015 年度股东大会，有关本次会
议的通知已于 2016 年 3 月 19 日披露在公司指定信息披露媒体上。
2016 年 3 月 28 日，公司董事会收到大股东北京宇驰瑞德投资有
限公司（以下简称“宇驰瑞德”，持有本公司股份 79,275,198 股，
占公司总股本的 18.40%）书面提交的函，提议向 2016 年 4 月 8 日召
开的公司 2015 年度股东大会议程中增加临时议案，具体情况如下：
一、临时议案
1、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
4、《关于修改<关联方资金往来管理制度>的议案》；
5、《关于修改<关联交易制度>的议案》；
6、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
上述第1-5项已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，
第6项已经第八届监事会第十四次会议审议通过。上述议案尚需公司
股东大会审议批准。
二、提案资格审查情况
高升控股股份有限公司
经公司董事会审核，宇驰瑞德具有临时提案的资格，且上述临时
提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合
相关法律、法规和公司章程的有关规定。
三、股东大会其他事项
除上述变动外，公司 2015 年度股东大会的召开日期、时间、地
点、方式和股权登记日等相关事项不变。公司已于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了增加临时提案后的股东大会通知。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会
二 O 一六年三月二十九日
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