高升控股股份有限公司第八届监事会第十四次会议
股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2016-33 号
高升控股股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十四
次会议于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通
知，于 2016 年 3 月 28 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会
议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监
事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会
二 O 一六年三月二十九日
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