证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-017
成都华神集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二〇一六年三月二十九日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第二十一
次会议以现场表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议通知于二〇一六年三月
二十九日发出，应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的
规定和要求。会议由公司董事长、总裁王仁果先生主持。
会议审议了公司董事长、总裁王仁果先生所作的《关于增补董事会专门委员会
委员的议案》。
鉴于谭洪涛先生已辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，公司 2016
年第一次临时股东大会增补王虹女士为公司第十届董事会独立董事，根据有关规
定，增补王虹女士为公司第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员
会、提名委员会委员；同时，由王虹女士担任审计委员会召集人。
经投票表决：赞同 7 人，反对 0 人，弃权 0 人。通过此议案。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十九日
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