证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-006
华兰生物工程股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议于2016年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，2016年3月28日上午8:30
在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长安康先生主持。
会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事举手表决，会议一致通过了以下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度总经
理工作报告》。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度董事
会工作报告》。
公司独立董事苏志国、章金刚、田莉军向董事会提交了《独立董事2015年度
述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年年度报
告及摘要》。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
完成了2015年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签
署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2015年年度报告摘要》
详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上的2016-005号公告，《2015年年
度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查询阅读。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2015年度财务
决算报告》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2015年度
利润分配的预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年实现净利润
432,054,642.49元，提取10%法定盈余公积43,205,464.25元后，本期可供分配的
利润为388,849,178.24元，加年初未分配利润1,490,229,479.53元，扣除2015
年当期分配上年度现金股利348,782,880.00元，2015年度累计可供分配的利润为
1,530,295,777.77元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 581,304,800 股为基数，向全体股东每
10 股送红股 6 股，共计 348,782,880 股，送股后公司总股本由 581,304,800 股
增至为 930,087,680 股；同时，拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 581,304,800 股
为基数，每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计 232,521,920 元，分配红股和
现金红利后剩余未分配利润 948,990,977.77 元滚存至下一年度。
董事会认为公司2015年度利润分配预案合法、合规，符合公司《利润分配管
理制度》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》规定，独立董事对该事
项发表了独立意见。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度内
部控制评价报告》。《2015 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2015年度
社会责任报告》。《公司2015年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于用自有资
金进行投资理财的议案》。具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》
上的2016-007号公告。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司
2016年度审计机构的议案》。
董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，
聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为参股公
司提供担保的议案》。关联董事安康、安颖回避表决。公司拟为参股公司华兰基
因工程有限公司提供不超过5亿元的银行贷款担保，具体内容详见公司2016年3
月30日刊登在《证券时报》上的2016-008号公告。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董
事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会任期 2016 年 4 月届满，公司董事会根据各股东推荐情况，
提名安康、范蓓、王启平、安颖、苏志国、章金刚、田莉军七人为公司第六届董
事会董事候选人，其中苏志国、章金刚、田莉军三人为独立董事候选人。公司董
事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一。第六届董事会候选人简历见附件。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2015
年度股东大会的议案》。具体内容详见公司2016年3月30日刊登在《证券时报》上
的2016-009号公告。
上述第二、三、四、五、八、九、十、十一项议案须提交公司2015年度股东
大会审议通过。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会
2016年3月30日
附件 1： 公司第六届董事会董事候选人简历
安康先生，中国国籍，1949 年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学文
化，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，河南省第
十届、十一届人大代表，第十二届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。
1974 年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。
曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级
科技奖，现任公司董事长、总经理。安康先生共控制公司 46.20%股权，为公司
实际控制人，直接持有公司 103,678,342 股，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩罚。
范蓓女士，中国国籍，1972 年出生，毕业于河南师范大学生物系，硕士研
究生，医学生物学高级工程师。曾任公司总经理办公室主任、副总经理、董事会
秘书。现任公司董事、常务副总经理。范蓓女士持有公司 457,600 股，在公司第
三大股东香港科康有限公司担任董事，与其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
王启平先生，中国国籍，1955 年出生，毕业于上海纺织大学会计专业，会
计师。曾任新乡市生物化工厂副总会计师、公司财务部经理、财务总监。现任公
司董事、副总经理、审计总监。王启平先生持有公司 399,578 股，与其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩罚。
安颖女士，中国国籍，1957 年出生，大学文化，高级经济师，中共党员。
1976 年参加工作，曾任山西大同口泉中学教师、河南省新乡第一卫校教师；1993
年至今在中国政法大学人事处工作，现任公司董事。安颖女士未持有公司股份，
为公司实际控制人安康先生的妹妹，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
苏志国先生，中国国籍，1954 年出生，1982 年毕业于大连工学院并赴英国
留学，1985 年获英国曼彻斯特大学博士学位，1986-1987 年在荷兰 Delft 大学做
博士后。1987 年-1997 年在大连理工大学工作，先后担任讲师（1987 年）、副教
授（1988 年）、教授（1991 年），1990-1992 年美国麻省理工学院做访问学者。
1997 年被聘为中国科学院过程工程研究所研究员，2001 年 8 月-2012 年 1 月担
任中科院过程所国家重点实验室主任，现任中科院过程所国家生化工程技术研究
中心（北京）首席科学家、全军生物药制造和剂型工程重点实验室主任。苏志国
先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩罚。
章金刚先生，中国国籍，1963年出生，博士、研究员、博士研究生导师。1994
年6月在解放军农牧大学获得博士学位，1997年8月至1998年8月在日本北里大学
从事客座研究，2000年1月调至军事医学科学院输血研究所工作，2005年3月～4
月赴英国剑桥大学访问交流。现任军事医学科学院野战输血研究所血液生物制品
研究室主任、军事医学科学院血液制品与代用品重点实验室主任、军事医学科学
院免疫学教研室主任、国家生物医学分析中心病毒安全检测实验室主任，公司独
立董事。章金刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩罚。
田莉军女士，中国国籍，1958年出生，高级会计师。1997年6月毕业于河南
财经学院会计专业，1981年9月至2012年8月在河南省第五建筑工程公司工作，先
后担任财务处副处长、财务部经理、副总会计师、总会计师、财务总监等职务，
2012年4月至2013年7月在河南省五建建设集团有限公司担任顾问，现为公司独立
董事。田莉军女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩罚。
苏志国先生、田莉军女士、章金刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
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