证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-007
福建金森林业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第二十四次
会议于 2016 年 3 月 25 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2016
年 3 月 29 日下午 2 点 30 分在将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室以现场
结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长王
国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章
程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于收
购林木资产的议案》
为扩大公司经营区面积，实现公司的战略目标，公司拟按评估价格收购将乐
县万山林竹科技开发有限公司林权证名下的 208 个小班的林木资产，小班面积为
14139 亩。
该林木资产经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估，出具
《将乐县万山林竹科技开发有限公司拟转让的森林资源林木资产市场价值核查
报告》（闽中兴评字（2016）第 SR002 号），评估基准日 2016 年 3 月 18 日，
评估价格为 4792.42 万元。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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