证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-010
华兰生物工程股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于 2016 年 3 月 18
日以电话或电子邮件方式发出通知，2016 年 3 月 28 日上午在公司办公楼三楼会
议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由郝常美女士主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议一致通过以下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度监
事会工作报告》；
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年年度
报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2015 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度财
务决算报告》；
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2015
年度利润分配的预案》；
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度内
部控制自我评价报告》；
公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制
制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制
在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自
我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用自有
资金进行投资理财的议案》；
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为参股
公司提供担保的议案》；
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公
司 2016 年度审计机构的议案》。
九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会
换届选举的议案》。
公司监事会根据各股东推荐情况，提名郝常美女士、张兆飞先生为第六届监
事会股东代表监事候选人，具体简历见附件。公司监事会候选人中不存在最近二
年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的二分之一。
公司监事会将上述第一项、第九项议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司监事会
2016年3月30日
附件： 公司第六届监事会股东代表监事候选人简历
郝常美，女，1952 年 10 月出生，中国国籍，1975 年 9 月毕业于郑州大学化
工系，大学文化，高级工程师。1975 年 10 月-1998 年 4 月在新乡市酒精厂工作，
1984-1998 年 4 月任新乡市酒精厂厂长，1998 年 5 月至今担任公司工程部经理。
郝常美女士与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联
关系，持有公司股份 3040 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩罚。
张兆飞，男，1979 年 10 月出生，中国国籍，2001 年 7 月毕业于郑州大学商
学院，会计专业，2001 年 7 起在公司财务部工作，2008 年至今担任华兰生物疫
苗有限公司财务部经理。张兆飞先生与本公司实际控制人、持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩罚。
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