证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2016-014
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
第三届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届监事会 2016
年第一次会议于 2016 年 3 月 28 日下午 5:00 时在公司三楼会议室以现场方式召
开，会议通知于 2016 年 3 月 17 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨明明主持，经与会监事认
真讨论、审议，通过如下决议：
一、审议通过关于公司《2015 年度监事会工作报告》的议案
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
《2015 年度监事会工作报告》详见 2016 年 3 月 30 日证监会创业板指定信
息披露网站披露。
本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过关于公司《2015 年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制的《2015 年度报告及其摘要》，符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地
反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
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本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过关于公司《2015 年度审计报告》的议案
公司 2015 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的《审计报告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。《审计报告》详见 2016
年 3 月 30 日证监会创业板指定信息披露网站披露。
四、审议通过关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案
全体监事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》
及财政部有关规定进行会计核算，《2015 年度财务决算报告》公允地反映了财
务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况，真实、准确、完整。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过关于公司《2015 年度利润分配预案》的议案
公司 2015 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了瑞华审字[2016] 37050013 号标准无保留意见的《审计报告》。2015 年度
实 现 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 23,393,455.21 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-14,049,234.36 元，减按净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，减 2014 年现
金分红 21,314,302.50 元，加期初未分配利润 161,951,051.16 元，报告期末可
供 投 资 者 分 配 的 利 润 126,587,514.30 元 。 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
376,887,718.28 元。
2015 年度利润分配预案为：截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 214,599,453
股为为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现
2
金股利 21,459,945.3 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15
股，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过关于公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 的
议案
公司编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映
了公司 2015 年度募集资金使用情况，符合计划进度和相关监管部门的要求。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。《关于募集资金年度存
放与实际使用情况的专项报告》详见 2016 年 3 月 30 日证监会创业板指定信息披
露网站披露。
七、审议通过关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的议案
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律
法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了
公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及
股东的利益。公司《2015 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构的议案》
监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度的审计机构，聘期一年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费
标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确
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定。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过关于公司《关于北京富华宇祺信息技术有限公司 2015 年度业
绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。
详细内容请见 2016 年 3 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登
的《关于北京富华宇祺信息技术有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项说
明）。
本议案尚须提请 2015 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金投资银行理财产品，增加公司收益。公
司及其全资子公司拟在不超过人民币 1 亿元的额度内，自有闲置资金投资银行理
财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司及其全资子公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本理财产品等
安全性高、投资收益高的产品；不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品
以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司在过去十二个月内未使用募集
资金补充流动资金，且公司承诺在未 来十二个月内，亦不使用募集资金补充流
动资金。自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资
期限不超过一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见 2016 年 3 月 30 日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登
的《关于自有闲置资金投资银行理财产品额度的公告》。
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特此公告。
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
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