证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2016-028
中冶美利纸业股份有限公司关于召开
2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第三十三次会议审议同意于 2016 年 4 月 1 日
召开公司 2015 年度股东大会，公司分别于 2016 年 3 月 11 日、3 月
12 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了《中冶美利纸业股份有限
公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》及《中冶美利纸业股份有
限公司关于召开 2015 年度股东大会通知的补充更正公告》。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将
有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2015年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2016 年 4 月 1 日（星期五）上午 10：00
1
2、网络投票时间： 2016 年 3 月 31 日至 2016 年 4 月 1 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4
月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 3 月 31 日 15:00 至 2016 年
4 月 1 日 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、股权登记日：2016 年 3 月 25 日
6、出席对象：
（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（2）2016 年 3 月 25 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记
结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托
代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司
股东。
（3）公司聘请的见证律师。
7、投票规则：
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议审议事项
2
1、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年年度报告正文及摘要
2、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度董事会工作报告
3、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度监事会工作报告
4、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度财务工作报告
5、中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度利润分配及公积金转增
股本预案
6、中冶美利纸业股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案
7、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度财务审计机构的议案
8、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016
年度内控审计机构的议案
上述议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2016 年 3 月 11 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。其中议案 6 控股股东中
冶纸业集团有限公司需回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式、登记手续：
出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应当在通知的
时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东请持本人身份证、股东
账户卡（委托代理人请持本人身份证、授权委托书、股东账户卡），
法人股东的法定代表人请持本人身份证、法人营业执照复印件、法人
股东账户卡（法人股东代理人请持本人身份证、法人营业执照复印件、
加盖法人公章的授权委托书、法人股东账户卡）；住所地不在宁夏回
族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，但公司
3
于 2016 年 3 月 31 日下午 5：00 前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间：
2016 年 3 月 31 日上午 9：00—下午 5：00
3、登记地点：
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业股份有限
公司证券投资部
四、采用交易系统的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：
2016 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序
比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与投票简称：
投票代码：360815 投票简称：美利投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;
(2)在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号,1.00 元带代表
议案 1；2.00 元代表议案 2，依次类推。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
一次性表决申报价格：
如需对所有事项进行一次性表决的，遵照以下申报价格：
议案 议案名称 对应申报价格
序号
1－8 本次股东大会审议的所有议案 100.00 元
分项表决申报价格：
4
议 案 议案名称 对应申报价格
序号
1、 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年年度报告 1.00 元
正文及摘要
2、 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度董事会 2.00 元
工作报告
3、 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度监事会 3.00 元
工作报告
4、 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度财务工 4.00 元
作报告
5、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度利润分 5.00 元
配及公积金转增股本预案
6、 中冶美利纸业股份有限公司 2016 年度日常关 6.00 元
联交易的议案
7、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 7.00 元
为本公司 2016 年度财务审计机构的议案
8、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 8.00 元
为本公司2016年度内控审计机构的议案
(3)在“委托数量”项下填报表决意见:
1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;
表决意见类型 委托数量
同意 1股
5
反对 2股
弃权 3股
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
五、采用互联网投票系统的投票程序
1、投票起止时间：2016 年 3 月 31 日 15:00 至 2016 年 4 月 1 日
15:00 期间的任意时间
2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细
则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申 请 服 务 密 码 的 , 请 登 陆 网 址 http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并
设置服务密码。
3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可
登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所
互联网投票系统进行投票。
4、投票注意事项
（1）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议
案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东
大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户
通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会
表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票
后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深
6
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击
“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一
交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。
六、其它事项：
1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇中冶美利纸业
股份有限公司证券投资部
邮政编码：755000
联 系 人：史君丽
联系电话：0955—7679334
传 真： 0955—7679339 7679216
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
七、授权委托书
2015 年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中冶美利纸业股份有限公司的股东，兹委托
先生（女士）代表本人（单位）出席中冶美利纸业股份有限公
司 2015 年度股东大会，并按照下列指示对下列事项代为行使表决权：
议案名称 表决意见
赞成 反对 弃权
1、 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年年度报
告正文及摘要
7
2、 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度董事
会工作报告
3、 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度监事
会工作报告
4、 中冶美利纸业股份有限公司 2015 年度财务
工作报告
5、 中冶美利纸业股份有限公司2015年度利润
分配及公积金转增股本预案
6、 中冶美利纸业股份有限公司 2016 年度日常
关联交易的议案
7、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2016 年度财务审计机构的议
案
8、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司2016年度内控审计机构的议案
委托人（盖章/签字）： 身份证/营业执照号码：
（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公
章）
委托人持股数： 股 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
8
9
首页
微信公众号
证券之星APP
