证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-035
成都市路桥工程股份有限公司
关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议审议通过了《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，同意公司（含子公
司）在 2016 年度与成都众城园林有限公司（以下称“众城园林”）、成都道诚金
域园艺有限公司（以下称“金域园艺”）发生不超过 2,890 万元的关联交易，占
公司 2015 年度经审计营业收入的 2%。关联董事周维刚、邱小玲回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，2016 年度日常性关联
交易属于董事会职权范围，无需提交 2015 年年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
合同签订金额 上年实际发生
关联交易类别 关联人 或预计金额 发生金额 占同类业务
（元） （元） 比例（％）
成都众城园林有
向关联人租赁场地 1,100,000.00 694,997.00 100.00%
限责任公司
成都众城园林有
关联人提供绿化工程施工 27,500,000.00 1,005,297.00 0.07%
限责任公司
成都道诚金域园
关联人提供苗木和蔬菜 300,000.00 273,613.00 100.00%
艺有限公司
合计 28,900,000.00 1,973,907.00
二、关联人介绍和关联关系
1、成都众城园林有限责任公司
关联方名 公司类 法定代表人 注册资本 与本公司的关联
经营范围
称 型 及住所 （万元） 关系
股东四川省道诚
成都众城 种植、销售、养护花卉苗
有限责 谢义、郫县 力实业投资有限
园林有限 400 木；园林绿化工程设计、
任公司 安靖镇 责任公司之子公
责任公司 施工；房屋租赁
司
截至 2015 年 12 月 31 日，众城园林总资产 1692.71 万元，2015 年度实现营
业收入 343.54 万元，净利润 13.18 万元。
2、成都道诚金域园艺有限公司
关联方名 公司类 法定代表人 注册资本 与本公司的关联
经营范围
称 型 及住所 （万元） 关系
股东四川省道诚
成都道诚 谢义、郫县团
有限责 种植、销售苗木、水果、 力实业投资有限
金域园艺 结镇石堤村 9 30
任公司 蔬菜 责任公司之子公
有限公司 组 81 号
司
截至 2015 年 12 月 31 日，金域园艺总资产 332.11 万元，2015 年度实现营业
收入 27.36 万元，净利润-0.01 万元。
上述关联方财务数据未经审计。
三、关联交易的主要内容
公司与众城园林关联交易由两部分组成：1、公司设备分公司、子公司四川
道诚建设工程检测有限责任公司、子公司成都中讯机电有限责任公司与众城园林
签订租赁合同，由公司及子公司承租众城园林位于郫县安靖镇林湾村的工业用地
作为公司及子公司的库房和料场。2、众城园林向公司提供园林绿化工程施工劳
务。
公司与金域园艺的关联交易由两部分组成：1、金域园艺向公司施工项目部
提供绿化苗木。2、金域园艺向公司食堂提供果蔬。
四、关联交易对上市公司的影响
上述预计关联交易约占公司 2015 年度经审计营业收入的 2%，是根据公司实
际生产经营需要所产生的，是在公平、互利的基础上进行的，目的是充分利用交
易双方资源互补优势，追求公司经济效益最大化。上述关联交易未损害本公司利
益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响
本公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、独立董事对 2016 年日常性关联交易的意见
公司预计的 2016 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原
则进行，是合理且必要的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定。
六、监事会对 2016 年日常性关联交易的意见
2016 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原
则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联
交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
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