证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2016-033
成都市路桥工程股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于2016年3月29日上午9时30分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年3月18日以电话、专
人送达方式发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事和高级
管理人员列席会议。会议由董事长周维刚先生主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《2015年年度报告及其摘要》
《2015年年度报告》详见巨潮资讯网相关公告，《2015年年度报告摘要》详
见2016年3月30日出版的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（二） 审议通过《董事会2015年度工作报告》
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事向公司董事会提交了《2015年度述职报告》，现任独立董事将在2015
年年度股东大会上述职。《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
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（三） 审议通过《总经理2015年度工作报告》
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（四） 审议通过《2015年度财务决算报告》
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（五） 审议通过《2016年度财务预算报告》
根据公司 2016年生产经营发展计划确定的经营目标，主要财务预算指标如
下：1、实现营业收入19.50亿元；2、实现营业利润3326.93万元。
上述财务预算不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状
况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别
注意。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（六） 审议通过《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所天健审〔2016〕11-71 号审计报告确认，2015 年度归属
于上市公司股东的净利润为 18,744,361.79 元，母公司的净利润为 22,085,989.23
元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，按
10%提取法定公积金 2,208,598.92 元，加上上年度分配后留存的未分配利润
891,294,292.37 元，减去 2014 年度分派的现金股利 36,870,810.75 元，2015 年末
累计可供股东分配的利润为 874,300,871.93 元。
2015 年度以总股本 737,416,215 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.15 元（含
税），共计派发现金 11,061,243.23 元；不转增，不送股。
本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（七） 审议通过《2015年度募集资金使用与存放专项报告》
《2015年度募集资金使用与存放专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
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（八） 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及
国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控
制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
独立董事对公司《2015年内部控制自我评价报告》发表了独立意见。《2015
年内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（九） 审议通过《关于预计2016年日常性关联交易的议案》
《关于预计2016年度日常性关联交易的公告》详见2016年3月30日出版的《中
国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网。
关联董事周维刚、邱小玲回避表决。
投票表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
（十） 审议通过《关于申请2016年度银行综合授信的议案》
同意公司在2016年度向银行申请不超过人民币70亿元的综合授信额度，并授
权公司法定代表人周维刚代表公司签署与银行授信有关的各种法律文书。由于授
信申请与银行实际授信批准存在差异，授权管理层根据实际情况，在股东大会批
准的综合授信总额度内新增其它银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调
整。授信有效期自2015年年度股东大会批准之日起至2016年年度股东大会召开之
日止。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十一） 审议通过《关于续聘公司2016年财务审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务审计机构。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十二） 审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》
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在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下，授权管理层（含
子公司）使用不超过人民币3亿元（含）的闲置自有资金购买商业银行发行的、 最
长投资期限不超过12个月的固定收益类或承诺保本型银行理财产品。该项资金额
度可滚动使用，但在任一时点公司对外投资理财的余额不超过3亿元（含）。该项
授权的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
《关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》详见2016年3月30日出版的
《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十三） 审议通过《关于发行短期融资券的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行不超过6亿元人民币的短期
融资券，并根据公司实际资金需求分期发行。提请公司股东大会授权公司董事会
及管理层办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定本次发行
短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短融资券的发行条款，包括
发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商、中介机构，并办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
（十四） 审议通过《关于设立宜宾市南溪区环溪路桥项目投资有限公司的
议案》
设立宜宾市南溪区环溪路桥项目投资有限公司，为公司全资子公司。负责宜
宾市南溪区环长江大道PPP项目的投资、建设、运营和维护。项目公司注册资本：
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5000万元，经营范围：工程项目投资，注册地：宜宾市南溪区，法人代表：王建
勇。
上述公司名称、经营范围等事项以工商机关登记为准。
投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
上述议案中除议案（三）、（八）、（十二）、（十四）外的其他议案均需提交公
司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事《关于2015年年报审议相关事项的独立意见》
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二○一六年三月二十九日
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