证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201613
康力电梯股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知
于 2016 年 3 月 18 日以邮件方式向全体监事发出，会议于 2016 年 3 月 28 日上午
在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事 3 名，实际参会
监事 3 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》，该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议；
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务决
算报告》，该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议；
公司 2015 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了天衡审字（2016）00476 号标准无保留意见的审计报告。2015 年度，公司
实现营业收入 327,031.25 万元，较上年同期增长 15.92%；实现利润总额
58,754.33 万元，较上年同期增长了 27.53%；归属于母公司所有者的净利润
48,875.53 万元，较上年同期增长 21.46%；基本每股收益为 0.6617 元/股，较上
年同期增长 21.55%。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 404,897.43 万元，
较上年末增加 7.17%；归属于母公司的所有者权益 234,006.40 万元，较上年末
增加 15.43%。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报告
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及摘要》，该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
《2015 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：董事会编制的《董事会
关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使
用情况相符。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《募集资金专项管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度内部控
制自我评价报告》；
公司监事会认真审阅了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》、对公司内
部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模
及生产经营实际情况需要，进一步健全和完善了内部控制制度，符合国家有关法
律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，保证内部控制的有效执行。公司
《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的
建设及运行情况。
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《 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实
自查表》；
经核查，监事会认为：公司法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和
执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经 营及管
理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整
的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机构
2015 年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司 2015 年年度股东大
会审议。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 30 日
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