安徽辉隆农资集团股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应现代企业制度的要求，促进安徽辉隆农资集团股份有限公司
（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一人，总经理由董事会聘任，对董事会负责。总经理
应按照《公司章程》和本细则规定，对公司经营活动实行有效管理和全面负责。
第二章 总经理的任职资格及任免程序
第三条 总经理任职应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营
管理能力；
（二）具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内外关系和统揽全局的能
力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉本行业及相关行业的
生产经营业务并掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：
（一）无民事能力或者限制民事行为能力；
（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，
被判处刑法，缓刑期内或执行期未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，缓刑期
内或执行期满未逾五年；
（三）担任经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对公司、
企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
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（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表，并负有个人责
任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,并且禁入尚未解除的；
（七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的；
（八）国家法律法规、公司章程规定不得担任总经理的其他人员。
违反本条规定聘任总经理的,该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形
的,公司解除其职务。
第五条 在公司的控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职
务的人员,不得担任公司的总经理。本章中有关总经理的任职条件适用于副总经
理、财务负责人等高级管理人员。
第六条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理
本人提出解聘的理由。总经理可以在任期届满以前提出辞职。
第七条 总经理、副总经理每届任期三年，期满经董事会继续聘任可以连任。
第八条 总经理、副总经理、财务负责人可以在任期届满以前提出辞职。
有关辞职的具体程序和办法由根据与公司之间签订的劳务合同规定。
第九条 总经理、副总经理、财务负责人在任期届满以前提出辞职的，董
事会应当尽快召开董事会会议，批准并聘用新的人员，以填补因辞职而产生的
缺额。
第三章 总经理的职权与义务
第十条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
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（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）提议召开董事会临时会议；
（十）参加董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权；
（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。
第十一条 公司设副总经理若干名，由总经理根据董事会提名委员会建议
名单提名，报董事会聘任。总经理认为有必要时，可提议董事会审核建议名单。
第十二条 副总经理协助总经理工作，根据总经理的安排，各自履行职责。
第十三条 公司设财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任。
第十四条 总经理的主要责任：
（一）对公司董事会负责，保证公司生产经营活动健康运行，确保公司资产
保值增值和股东利益最大化；
（二）对参与制定的计划、决策失误所造成的经济损失应承担相应责任；
（三）对公司财务报表和报告的真实性、准确性和完整性承担责任；
（四）董事会规定的其他责任。
副总经理根据其分工承担相应的责任。
第四章 总经理会议制度
第十五条 总经理应当每月至少召开一次总经理办公会议，讨论、分析并
决定公司的月度经营状况及工作计划，安排公司财务，及时了解国内外有关公
司产品采购、销售信息。
第十六条 总经理办公会议分为总经理常务办公会议和总经理扩大办公
会议。总经理办公会召开前应适时知会公司董事会、监事会。董事、监事可列
席总经理办公会。
出席总经理常务办公会议的人员为：总经理、副总经理、财务负责人、总
经理助理。
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出席总经理扩大办公会议的人员为：总经理、副总经理、财务负责人、总
经理助理、部室负责人、各子公司的负责人以及总经理认为需要出席会议的其
他有关人员。
第十七条 总经理应当于每次召开总经理办公会议前三日书面通知出席
会议的人员，紧急情况发生时可以临时电话通知。
第十八条 总经理对总经理办公会议讨论事项有最终决定权，并对形成的
决定负责。副总经理、财务负责人及其他与会人员对总经理办公会议讨论事项
有建议权和质询权。
第十九条 总经理办公会议应当有记录，出席会议的人员和记录人，应当
在会议记录上签名。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言做
出说明性记载。总经理办公会议记录作为公司档案保存，保存期限为十年。
第二十条 总经理办公会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名、职务；
（三）会议议程；
（四）发言要点；
（五）每一决定事项的结果。
第二十一条 总经理、副总经理、财务负责人应当在总经理办公会议决定
上签字并对决定承担责任。总经理办公会议决定违反法律、法规或者章程，致
使公司遭受损失的，参与决定的人员应对公司负赔偿责任。但在会议上曾表明
异议并记载于会议记录的，该人员可以免除责任。
第二十二条 总经理办公会议应当由应出席会议的人员本人出席，因故不
能出席的，可以书面委托其他出席会议的人员代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人
签名或盖章。
代为出席会议的人员应当在授权范围内行使权利。
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第二十三条 总经理办公会议决定涉及出席会议的人员或与其有直接利
害关系时，该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益，并应回避。
第二十四条 副总经理、财务负责人无故连续二次未能亲自出席，也不委
托其他出席会议的人员代为出席，视为不能履行职责，总经理应当建议董事会
予以解聘。
第二十五条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监
事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理
必须保证该报告的真实性。
第二十六条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、
劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先
听取工会和职代会的意见。
第二十七条 总经理、副总经理、财务负责人应当遵守法律、行政法规和
公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。
第五章 附 则
第二十八条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律、法规和公司章程执行，
由董事会负责解释。
第二十九条 本细则修改时，由总经理提出建议，提请董事会批准。
第三十条 本细则经公司董事会审议通过之日起施行。
二〇一六年三月二十八日
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