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股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-018
浙江迦南科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知于 2016 年 3 月 18 日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2016 年 3 月 28 日上午
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席郑高福先生
（5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》
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经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年年度报告全文》和《公
司 2015 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
根据中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年母公司实现净利
润 5574.34 万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积合
计 557.43 万元，2014 年度母公司剩余可用股东分配的利润为 12740.27 万元，
加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为 16155.18 万元，资本
公积金余额为 9431.96 万元。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：
以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 117,480,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 4.00 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 46,992,000.00
元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
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经审核，监事会认为公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，
结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、
内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证
公司正常生产经营，有效控制经营风险。公司《2015 年度内部控制自我评价报
告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6.审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
监事会认为该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、
使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2015 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7.审议通过《关于公司 2016 年度续聘审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2015 年年度财务报告、内部
控制有效性进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵
守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。
根据董事会审计委员会建议，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2016 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2016 年度审计
的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。
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表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
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