证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2016-028
债券代码：112204 债券简称：14 好想债
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会
第六次会议通知于 2016 年 3 月 25 日通过电话及邮件的方式向各位董事发出，会
议于 2016 年 3 月 28 日在郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣
业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事石聚彬、独立董事朱舫、
独立董事胡小松、独立董事李尊农、董事程大为、董事齐金勃通讯表决。本次会
议由全体董事推举的公司董事石聚领主持，公司部分监事及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《好想你枣业股份有限公司章程》、 好想你枣业股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议采用记名投票的表决方式表决了本次会议的议案，
形成并通过如下决议：
（一）关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：因第三届董事会独立董事李尊农向公司提出辞职，现股东石聚领
（持股比例 2.77%）提名毕会静为公司第三届董事会独立董事候选人。毕会静的
相关简历及情况详见附件一。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交 2016 年第二次临时股东大会选举，独立董事的选举采用累积投票制，
如毕会静当选后任期及薪酬与第三届董事会其他独立董事任期及薪酬一致，具体
内容详见 2015 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）上刊登的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
表决结果：通过；
议案内容：根据《公司章程》的规定，第三届董事会第六次会议审议的以下
议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
1：关于提名毕会静为第三届董事会独立董事候选人的议案
董事会全体董事一致同意于 2016 年 4 月 19 日下午 14:30 在郑州市新郑市薛
店镇 S102 与中华路交叉口北好想你枣业股份有限公司行政中心 1 楼 1 号会议室
召开 2016 年第二次临时股东大会。
三、备查文件
第三届董事会第六次会议决议。
特此公告。
好想你枣业股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
附件一：
好想你枣业股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
毕会静女士：
毕会静，女，1973 年出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。河南省
注册会计师协会常务理事、申诉与维权委员会副主任委员、专业技术委员会委员、
惩戒委员会委员，河南省政协十一届委员、民族宗教委员会委员，河南省省直机
关青联委员。曾任河南金鼎会计师事务所副所长，河南天健会计师事务所董事长，
现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。
毕会静女士不存在以下任一情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查。
毕会静女士未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕会静女士已经取
得中国证监会认可的独立董事资格证书。
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