证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-12
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第六届董事会第十七次会议
决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 19 日以书面及电
子邮件形式发出公司第六届董事会第十七次会议通知，中成进出口股
份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2016 年 3 月 29 日在公司会
议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事长刘学义先
生因公未能出席本次会议，书面委托董事顾海涛先生出席会议，并代
为行使表决权；董事白鸿先生因公未能出席会议，书面委托董事刘艳
女士出席会议，并代为行使表决权。出席本次会议的董事占应到董事
人数的 50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规
和公司章程的规定。
董事长刘学义先生指定董事顾海涛先生代为主持本次董事会会
议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。
列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审
议并表决通过了如下议案：
一、关于审议《公司 2015 年工作总结及 2016 年重点工作计划报
告》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；
二、关于审议《董事会 2015 年度工作报告》的议案（九票同意、
零票弃权、零票反对）；
具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
三、关于审议《独立董事 2015 年度述职报告》的议案（九票同
意、零票弃权、零票反对）；
具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
四、关于审议《2015 年度报告及摘要》的议案（九票同意、零
票弃权、零票反对）；
具体内容详见同日在指定媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
发布的公告。
五、关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案（九票同
意、零票弃权、零票反对）；
六、关于审议《公司 2016 年度财务预算报告》的议案（九票同
意、零票弃权、零票反对）；
七、关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案（九票同
意、零票弃权、零票反对）；
经审计，母公司 2015 年度实现净利润 153,718,016.59 元，加上
上年度剩余的未分配利润 3,409,883.56 元,实际可供分配的利润为
157,127,900.15 元，拟按如下方式分配：
1、提取 10%法定盈余公积金 15,371,801.66 元；
2、本次实际可供股东分配的利润为 141,756,098.49 元，拟以 2015
年 12 月 31 日的总股本 29,598 万股为基数，向全体股东按每 10 股派
人民币现金 4.0 元（含税）；剩余未分配利润 23,364,098.49 元结转下
年度分配。
独立董事对上述事项发表了独立意见；详见同日在指定媒体发布
的《公司独立董事意见》。
八、关于审议《公司 2016 年度利润分配政策》的议案（九票同
意、零票弃权、零票反对）；
建议公司 2016 年度利润分配政策为：
（1）分配次数：公司 2016 年中期不进行利润分配，年末一次分
配；
（2）分配比例：公司 2016 年度实现的净利润用于股利分配的比
例为不低于 30%；
（3）分配形式：采用向全体股东派发现金的方式。
公司 2016 年度具体利润分配政策视当时实际情况由董事会提出
预案报请股东大会审议决定；公司董事会保留根据公司实际经营情况
调整利润分配方案的权利。
九、关于审议《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年
度日常关联交易预计情况》的议案（五票同意、零票弃权、零票反对），
关联董事刘学义、顾海涛、刘艳、白鸿对本次表决进行了回避；
独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在指定
媒体发布的《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常
关联交易预计情况公告》、《公司独立董事意见》。
十、关于审议《公司高级管理人员 2015 年度业绩考核》的议案
（九票同意、零票弃权、零票反对）；
独立董事对上述事项发表了独立意见，详见同日在指定媒体发布
的《公司独立董事意见》。
十一、关于审议《续聘公司 2016 年度财务决算及内部控制审计
机构》的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；
同意续聘立信会计师事务所为公司 2016 年度财务决算和内部控
制审计机构，年度财务审计费用为 55 万元人民币，内部控制审计费
用为 22 万元人民币，合计费用为 77 万元人民币。
独立董事对上述事项发表了独立意见；详见同日在指定媒体发布
的《公司独立董事意见》。
十二、关于审议《续聘公司常年法律顾问》的议案（九票同意、
零票弃权、零票反对）；
十三、关于审议《公司 2015 年度内部控制评价报告》的议案（九
票同意、零票弃权、零票反对）；
独立董事对上述事项发表了独立意见；具体内容详见同日在指定
媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。
十四、关于审议《补选董事会专门委员会成员》的议案（八票同
意、零票弃权、零票反对），关联董事白鸿对本次表决进行了回避；
同意补选白鸿为第六届董事会战略委员会成员。
十五、关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩
考核管理暂行办法》等制度的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）；
为了进一步规范和完善公司治理，结合公司经营管理需要，同意
对《中成进出口股份有限公司全面预算管理办法》（暂行）、《中成进
出口股份有限公司全面风险管理办法》（暂行）、《中成进出口股份有
限公司内部审计管理办法》、《中成进出口股份有限公司负责人经营业
绩考核管理暂行办法》、 中成进出口股份有限公司合同管理办法》 暂
行）《中成进出口股份有限公司安全生产管理办法》 项制度的修订，
原办法废止。
修订后的《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考核管理暂
行办法》、废止的《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理
暂行办法》尚须提交股东大会审议。
独立董事对上述事项发表了独立意见；具体制度详见同日在指定
媒体（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）发布的公告。
十六、关于审议公司机构调整的议案（九票同意、零票弃权、零
票反对）；
根据公司经营发展需要，同意对业务部门全面推行事业部制改革，
事业部经营单位为：拉美事业部（原事业一部）、中亚东欧事业部（原
事业二部）、非洲事业一部、非洲事业二部、非洲事业三部（原事业
三部）、非洲法语区事业部、东南亚事业部、南亚事业部、贸易部、
劳务部，原项目部撤销。
十七、关于审议召开中成进出口股份有限公司二○一五年度股东
大会的议案（九票同意、零票弃权、零票反对）。
公司定于 2016 年 4 月 22 日召开二○一五年度股东大会。根据国
家有关法律法规及《公司章程》规定，本次董事会会议的第二、四、
五、六、七、八、九、十一、十五项议案须提请股东大会审议批准；
同时，中成进出口股份有限公司第六届监事会第十二次会议审议通过
的公司《监事会 2015 年度工作报告》须提请股东大会审议批准。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
