证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2016-14
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
关于召开二〇一五年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一五年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召
开中成进出口股份有限公司二〇一五年度股东大会的议案》。本次
股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2016年4月22日下午14:30；
网络投票时间：2016年4月21日—4月22日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月22日
上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2016年4月21日下午15:00—4月22
日下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2016年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席现场会议的股
东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见
附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团
大厦公司 8 层会议室
二、会议审议事项
1、关于审议《董事会 2015 年度工作报告》的议案；
2、关于审议《监事会 2015 年度工作报告》的议案；
3、关于审议《2015 年度报告及摘要》的议案；
4、关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《公司 2016 年度财务预算报告》的议案；
6、关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案；
7、关于审议《公司 2016 年度利润分配政策》的议案；
8、关于审议《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年
度日常关联交易预计情况》的议案；
9、关于审议《续聘公司 2016 年度财务决算及内部控制审计机构》
的议案；
10、关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业绩考
核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公司负责人特别贡献
奖管理暂行办法》的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十二次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于 2016
年 3 月 30 日在指定媒体发布的第六届董事会第十七次会议决议公告、
第六届监事会第十二次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及
个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 4 月 19 日（上午 9:00 时—11:30 时，下
午 13:30 时—16:00 时）
3、登记地点：
（1）现场登记：公司证券部
（2）传真方式登记：传真：010-64218032
（3）信函方式登记：
地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号
邮政编码：100011
联系人：何亚蕾、尚巾
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托
书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
相关事宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360151。
2、投票简称：中成投票。
3、投票时间：2016 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“中成投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案
应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100.00
1 关于审议《董事会 2015 年度工作报告》的议案 1.00
2 关于审议《监事会 2015 年度工作报告》的议案 2.00
3 关于审议《2015 年度报告及摘要》的议案 3.00
4 关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议案 4.00
5 关于审议《公司 2016 年度财务预算报告》的议案 5.00
6 关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议案 6.00
7 关于审议《公司 2016 年度利润分配政策》的议案 7.00
8 关于审议《公司 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 8.00
年度日常关联交易预计情况》的议案
9 关于审议《续聘公司 2016 年度财务决算及内部控制审计 9.00
机构》的议案
10 关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责人经营业 10.00
绩考核管理暂行办法》及废止《中成进出口股份有限公
司负责人特别贡献奖管理暂行办法》的议案
在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权；
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 21 日（现场
股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 4 月 22 日
（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：何亚蕾、尚巾
联系电话：010-84759518，传真：010-64218032
邮政编码：100011
2、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第十七次会议决议
2、公司第六届监事会第十二次会议决议
3、深交所要求的其他文件。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
附件：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中成
进出口股份有限公司二〇一五年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见
序 议案 表决结果
号
同意 反对 弃权
1 关于审议《董事会 2015 年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会 2015 年度工作报告》的议案
3 关于审议《2015 年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《公司 2015 年度财务决算报告》的议
案
5 关于审议《公司 2016 年度财务预算报告》的议
案
6 关于审议《公司 2015 年度利润分配预案》的议
案
7 关于审议《公司 2016 年度利润分配政策》的议
案
8 关于审议《公司 2015 年度日常关联交易执行情
况及 2016 年度日常关联交易预计情况》的议案
9 关于审议《续聘公司 2016 年度财务决算及内部
控制审计机构》的议案
10 关于审议修订《中成进出口股份有限公司负责
人经营业绩考核管理暂行办法》及废止《中成
进出口股份有限公司负责人特别贡献奖管理暂
行办法》的议案
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反
对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项表决，不
得有多项授权指示。如果委托人对审议事项的表决未作指示或对同一
审议事项有多项授权指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行投
票表决。
2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束时。
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