上海凯宝药业股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事先认可意见
作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作
制度》的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于 2016 年度日常关
联交易预计的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司全资子公司与关联方河南省联谊制药有限公司的日常关联交易，主要涉及
采购生产必须的原材料。关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，
未损害公司及公司股东的利益。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等
方面独立，公司与关联方日常关联交易金额不会对公司的独立性构成影响。我们同
意将该日常关联交易事项提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
上海凯宝药业股份有限公司
独立董事： 奉建芳 李清伟 韩 静
2016 年 03 月 28 日
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