方兴科技:2015年年度报告

2016-03-30 00:00:00 来源:上交所
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或持续到报告期内的承诺事项

是 如未

是 如未能

否 能及

否 及时履

及 时履

有 行应说

承诺背 承诺 承诺 承诺时间 时 行应

承诺方 履 明未完

景 类型 内容 及期限 严 说明

行 成履行

格 下一

期 的具体

履 步计

限 原因

行 划

盈利 欧木兰、苏俊拱、梁诗豪、根据本公司与欧木兰、苏俊拱、梁诗 承诺时间:是 是

预测 郑琦林、唐铸、欧严、新 豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余市昌 2015 年 5

及补 余市昌讯投资发展有限公 讯投资发展有限公司签订的《利润预 月 承诺

偿 司 测补偿协议》及《补充协议》,约定 期限:3 年

国显科技每年实现的经审计的归属于

与重大

母公司所有者的扣除非经常性损益后

资产重

的净利润,2015 年不低于 7,000 万元、

组相关

2016 年不低于 8,750 万元、2017 年不

的承诺

低于 10,500 万元。若国显科技盈利数

未达到预估数,则欧木兰、苏俊拱、

梁诗豪、郑琦林、唐铸、欧严、新余

市昌讯投资发展有限公司将按协议约

定对我公司承担补偿义务。

与重大 股份 欧木兰、梁诗豪、欧严 本次认购的股份自公司本次非公开发 承诺时间:是 是

资产重 限售 行结束之日起三十六个月内不转让 2015 年 12

组相关 月 承诺

的承诺 期限:3 年

与重大 股份 苏俊拱、郑琦林、唐铸、 本次认购的股份自公司本次非公开发 承诺时间:是 是

资产重 限售 冯国寅、新余市昌讯投资 行结束之日起十二个月内不转让 2015 年 12

组相关 发展有限公司、深圳市创 月 承诺

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2015 年年度报告

的承诺 新投资集团有限公司、深 期限:1 年

圳市星河投资有限公司、

广东红土创业投资有限公

司、深圳市龙岗创新投资

有限公司、深圳市一德兴

业创新投资有限公司、广

州红土科信创业投资有限

公司、深圳市中企汇创业

投资有限公司

股份 蚌埠玻璃工业设计研究院 本次认购的股份自公司本次非公开发 承诺时间:是 是

与再融

限售 行结束之日起三十六个月内不转让 2013 年 3

资相关

月 承诺

的承诺

期限:3 年

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目

是 达到原盈利预测及其原因作出说明

本年度公司实施的重大资产重组中,就国显科技未来三年的盈利情况进行了预测,2015 年度

国显科技实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益之后的净利润为 7,103.87 万元,较盈利预测

数 7,000.00 万元多 103.87 万元,盈利预测完成率为 101.48%。

达到了原盈利预测的主要原因是:一是国显科技的盈利预测,是评估机构根据科学、谨慎地

分析和测算得出的;二是 2015 年度国显科技的生产情况、市场情况等内外部环境都符合预期,没

有出现较大的不利因素。

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

现聘任

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2015 年年度报告

境内会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬 75

境内会计师事务所审计年限 3

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 25

财务顾问 国信证券股份有限公司 10

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的

债务到期未清偿等情况。

十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十一、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

关联交易方 关联交易类型 关联交易金额

洛阳玻璃股份有限公司 采购商品 3,498,287.39

蚌埠中建材信息显示材料有限公司 采购商品 10,565,554.37

蚌埠化工机械制造有限公司 采购商品 2,816,168.40

瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 销售商品 8,084,957.26

安徽瑞泰新材料科技有限公司芦溪分公司 销售商品 135,042.74

安徽瑞泰新材料科技有限公司 销售商品 223,504.27

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2015 年年度报告

都江堰瑞泰科技有限公司 销售商品 3,153,846.15

蚌埠玻璃工业设计研究院华利机具厂 接受劳务 20,905.98

蚌埠玻璃工业设计研究院 接受劳务 958,784.10

蚌埠玻璃工业设计研究院 租赁费 381,696.00

合计 29,838,746.66

(二) 共同对外投资的重大关联交易

(三) 关联债权债务往来

十二、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司 0

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