独立董事关于对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发
［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》，作为安徽方兴科技股份有限公司的独立董事，我们对公司截止
2015 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：
1、本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，所有的对外担保均经过
董事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。
2、截止 2015 年 12 月 31 日末，公司实际对外担保总额为 63,800.72 万元，
占公司 2015 年度合并会计报表净资产的 27.00％，所有担保均为公司为控股子
公司提供的担保。
3、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行
为。
我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公
司、公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
2016年3月28日
安徽方兴科技股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就续聘会计师事务所
发表以下独立意见：
董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认
可。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015 年度审计过程中，勤
勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所规定的责任
和义务，我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度外
部审计机构符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意续聘并报股东大
会审议。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
2016年3月28日
安徽方兴科技股份有限公司独立董事
关于为控股子公司提供担保的书面意见
我们作为方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公
司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，对董事会于2016年3月28日审议
的《关于为控股子公司提供担保的议案》，基于独立判断立场，发表如下意见：
本次为华益公司、国显科技提供的担保是其日常业务营运所需。国显科技是
公司新收购的子公司，经营业绩良好。之前为华益公司所提供的银行贷款担保，
均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。我们认为华益公司、国显科技具
备偿还贷款的能力，公司本次为其提供担保基本不存在风险。
基于上述理由，我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》的有关规定将《关于为控股子公司提供担保的议案》提交公司2015
年年度股东大会进行审议。
独立董事签名：
束安俊 程昔武 张中新
2016年3月28日
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