证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2016-012 号
天津中新药业集团股份有限公司
2016 年第二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016 年 3 月 28 日以现场方式召开 2016 年第二次监事会
会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章
程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审核公司 2015 年度年报及摘要无误，并发表审核意见如下：
1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审核公司 2015 年度财务报告无误；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审核公司 2015 年度利润分配预案无误；
监事会认为公司 2015 年度利润分配预案符合中国证监会、上海
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证券交易所、新加坡交易所的有关规定，符合《公司章程》、《公司
2014—2016 年股东回报规划》的要求，符合公司实际情况，能够保
障股东的合理回报，同意提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、与会监事对公司 2015 年有关监督结果发表了独立意见：
1、公司依法运作情况：
公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司
的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券
法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及
其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，加强了内部控制。
公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、
法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。公司董事会充分发挥了
独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益。
2、检查公司财务情况：
公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为
公司 2015 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成
果。由瑞华会计师事务和 RSM 石林特许会计师事务所分别按照中国
会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评
价是客观公正的。
3、与会监事一致认为：公司关联交易价格公平合理，关联交易
合同的制定合法合理，没有损害上市公司利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审核《公司 2015 年内部控制评价报告》无误；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审核公司 2015 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项
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报告》无误；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、同意公司监事 2015 年度报酬总额的议案；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过了余红女士连任公司监事的议案；（简历请参见附
件一）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过了解庆峰先生连任公司监事的议案；（简历请参见
附件一）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审核通过公司 2015 年度核销资产和计提各项资产减值准
备的议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述通过的第一、第八至第十项议案尚需提交公司 2015 年度股
东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日
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附件一：
1、余红女士简历：女，1974 年 4 月出生，天津财经大学会计学
专业毕业，大学学历，硕士学位，高级会计师。1997 年 7 月至 2002
年 4 月，任天津市医药集团有限公司审计部科员；2002 年 4 月至 2008
年 11 月，任天津市医药集团有限公司财务部副主任科员；2008 年 11
月至 2011 年 11 月，任天津市医药集团有限公司财务部副部长；2011
年 11 月至今，任天津市医药集团有限公司财务部部长；2012 年 12
月至今，任天津中新药业集团股份有限公司监事。
2、解庆峰先生简历：男，1969 年 2 月出生，高级工程师，执业
药师，研究生学历，管理学硕士学位。1990 年 7 月至 2001 年 10 月，
历任中新药业天津第六中药厂技术员、技术主任、总工办主任、经营
办主任、副厂长；2001 年 10 月至 2007 年 11 月，任天津中新药业销
售公司副经理；2007 年 11 月至 2009 年 6 月，任天津中新药业第六
中药厂副厂长、常务副厂长；2009 年 6 月至 2010 年 2 月，任天津中
新药业营销公司总经理；2010 年 2 月至今，任天津中新药业销售公
司总经理；2013 年 10 月至今任天津中新药业集团股份有限公司监事。
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