天津中新药业集团股份有限公司
董事会审计委员会2015年度履职情况报告
我们作为天津中新药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）
董事会审计委员会委员，根据中国证监会、上海证券交易所《上市公司
董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，勤勉尽责，认真
履行了审计监督职责，现对审计委员会2015年度工作的履职情况汇报如
下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会现有三名委员，均为独立董事，其中两名为新加坡
籍独立董事，分别为陈德仁先生、卓侨兴先生；一名为中国籍独立董事，
为强志源先生。
陈德仁先生：历任加拿大多伦多宏观财务有限公司总裁；中国（天
津）光大永明人寿保险有限公司总裁及CEO；博富投资有限公司董事局
主席兼CEO。2014年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董
事。
卓侨兴先生：曾在新加坡发展银行DBS和美国大通银行JPMORGAN投
行部任职；曾任香港及新加坡瑞士银行（UBS）助理董事，负责亚洲交
通业、娱乐及酒店业的投行业务；曾担任过多家中资大型企业的董事，
包括扬子江船业，中国尚舜化工控股有限公司等。现在新加坡ICH GEMINI
PTE LTD任职。2013年5月至今任天津中新药业集团股份有限公司独立董
事。
强志源先生：历任天津财经大学经济研究所副所长、所长，天津北
方人才港股份有限公司副总裁、总裁、副董事长；2009年6月至2014年5
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月，任天津财经大学现代经济管理研究院院长；2007年8月至2013年12
月，任天津力生制药股份有限公司独立董事；2014年6月至今，任天津
财经大学现代经济管理研究院教授。2015年5月至今任天津中新药业集
团股份有限公司独立董事。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履
行职责。2015年，审计委员会共召开6次会议，全体委员亲自出席了全
部会议，召开情况具体如下：
1、2015年3月2日，召开了公司2015年第一次审计委员会，会议的
主要内容为：公司管理层向审计委员会介绍2014年度公司整体经营情
况；外部审计师就2014年度审计工作进展情况做总体介绍，将初审财务
报表提交审计委员会审阅。
2、2015年3月25日，召开了公司2015年第二次审计委员会，会议的
主要内容为：外部审计师根据2014年度年报工作会议的有关意见对审计
进行调整的情况向审计委员会作了汇报。
3、2015年3月30日，召开了公司2015年第三次审计委员会，会议的
主要内容为：审核公司2014年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；
审核《公司2014年度内部控制评价报告》；审议外部审计师出具的《审
计委员会报告》；审核2014年度关联交易发生情况；审计委员会对续聘
审计师发表意见等事项。
4、2015年4月27日，召开了公司2015年第四次审计委员会，会议的
主要内容为：审核公司2015年一季度中国准则、国际准则报告及摘要；
审核公司2015年内审工作计划、内控工作计划；审核2015年一季度关联
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发生情况等事项。
5、2015年8月11日，召开了公司2015年第五次审计委员会，会议的
主要内容为：审核公司2015年半年度中国准则、国际准则报告及摘要；
审核公司《内部审计制度》；审核公司2015年半年度内审工作报告；审
核2015年半年度关联发生情况等事项。
6、2015年10月26日，召开了公司2015年第六次审计委员会，会议
的主要内容为：审核公司2015年第三季度中国准则、国际准则报告及摘
要；审核公司2016年内审工作计划；审核2015年第三季度关联发生情况；
审核外部审计师《2015年度审计计划报告》等事项。
三、审计委员会相关工作履职情况
1、2014 年年报审计工作中的履职情况
报告期内，在公司 2014 年年报审计工作中，公司董事会审计委员
会、独立董事、严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》、《独立董
事制度》规定，在外部审计师进场审计之前，对公司财务报表进行了审
议；在外部审计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后两
次以现场结合通讯会议方式督促年报审计工作；公司董事会审计委员会
对公司财务报告进行审阅后，决定同意将经审计的公司 2014 年度财务
会计报表提交董事会审核。
2、监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的境内审计师瑞华会计师事务
所、境外审计师 RSM 石林特许会计师事务所执行 2014 年度年报审计工
作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为两家会计师事务所较好地
完成了公司 2014 年度的审计工作，建议公司董事会续聘两家会计师事
务所为公司 2015 年度境内、境外审计师。
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