证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2016-017
辽宁禾丰牧业股份有限公司
关于董事、监事在审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》时
弃权情况说明的公告
公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2016 年 3 月 28 日召开的辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议在审议《关于续聘江苏苏
亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》“具
体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《禾丰牧业第五届
董事会第七次会议决议公告》（2016-010）及《禾丰牧业第五届监事会第六次
会议决议公告》（2016-011）”时,代表股东德赫斯（毛里求斯）的董事 Jacobus
Johannes de Heus 及监事 Marcus Leonardus van der Kwaak 认为：在其国内
对于聘任会计师事务所为公司审计机构事项时，一般不连续聘任同一家会计师
事务所，应进行更换，因此在表决时弃权。
与会的其他董事及监事进行了讨论：为了保证公司财务会计信息的真实性、
连续性，保证和提高公司财务报告的质量，全面揭示和披露公司的经营状况，有
利于投资者的评价和判断，同意续聘会计师事务所。同时董事 Jacobus Johannes
de Heus 及监事 Marcus Leonardus van der Kwaak 的表决结果不影响公司 2016
续聘年度审计机构事项。
特此公告。
辽宁禾丰牧业股份有限公司
二零一六年三月三十日
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