证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016003
贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2016 年 3 月 28 日下
午 2：30 在贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议室召开，会议通知于 2016
年 3 月 17 日以书面形式送达给各位监事。监事会主席陈宗法，监事罗涛、杨明
香、田景武、罗远惠出席了会议。公司部分高管、审计机构列席了会议。
本次会议由监事会主席陈宗法主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：
一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2015 年度监事会工作报告》；
二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2015 年度总经理工作报告》；
三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2015 年度董事会内部控制自
我评价报告》；（请详见刊登于 2016 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。）
监事会发表意见如下：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2015 年度董
事会内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司
董事会编制的《2015 年度董事会内部控制自我评价报告》没有异议。
四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2015 年年度报告全文及摘要》；
（请详见刊登于 2016 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文及摘要。）
监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制的《贵州黔源电
力股份有限公司 2015 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《2015 年度财务决算、2016
年财务预算安排说明》；
六、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2015 年度利润分配的预
案》；
根据立信会计师事务所审计的本公司 2015 年度财务报表，2015 年度母公司
实现净利润 224,901,490.47 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按
2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 22,490,149.05 元，减去
2015 年实施现金红利分配 118,756,362.78 元，加上母公司年初未分配利润为
233,706,011.13 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
317,360,989.77 元。
2015 年，公司经营业绩同比有较大幅度的增长，为更好地回报股东，本报
告期拟派发现金红利，即：以公司目前总股本 305,398,662 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 5 元﹙含税﹚，共计派发现金 152,699,331.00 元，本
报告期不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合有关法律、法规及
《公司章程》的规定，监事会同意公司 2015 年度利润分配的预案。
七、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于核销部分资产损失的议
案》；（请详见刊登于 2016 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的《关于核销部分资产损失
的公告》。）
公司董事会对部分应收款项及固定资产核销的决议审议程序合法，依据充分；
公司核销部分资产有利于公司提升资产的质量，有利于公司长远发展，审批程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事同意公司对本议案所述资产进行
核销。
八、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，监事会核查，同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，年度服务费用为 50 万元。
上述经监事会审议通过的第一项、第四项、第五项、第六项、第八项议案尚
需提交 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
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