齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《上市公司
章程指引》（证监公司字〔2006〕38号）第41条和第77条等的规定和
要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2015年1月1日至
2015年12月31日）对外担保进行了认真的了解和核查。发表如下独立
意见：
为满足公司正常生产经营的需要，公司对合并报表范围内的子公
司提供的担保，公司累计和当期对外担保具体情况如下表：
单位:万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否
担保额度 实际发生 是否
担保对象 担保 实际担 担保类 担保 为关
相关公告 日期（协议 履行
名称 额度 保金额 型 期 联方
披露日期 签署日） 完毕
担保
0 0
报告期内对外担
报告期内审批的对外
0 保实际发生额合 0
担保额度合计（A1）
计（A2）
报告期末实际对
报告期末已审批的对
0 外担保余额合计 0
外担保额度合计（A3）
（A4）
公司对子公司的担保情况
是否
担保额度 实际发生 是否
担保对象 担保 实际担 担保类 担保 为关
相关公告 日期（协议 履行
名称 额度 保金额 型 期 联方
披露日期 签署日） 完毕
担保
淄博欧木
2014 年 02 一般保
特种纸业 2,000 2,000 一年 是 是
月 24 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 02 一般保
特种纸业 3,000 3,000 一年 是 是
月 24 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 03 一般保
特种纸业 5,000 5,000 一年 是 是
月 12 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 03 一般保
特种纸业 3,000 3,000 一年 是 是
月 21 日 证
有限公司
淄博欧木 6,000 2014 年 03 6,000 一般保 一年 是 是
特种纸业 月 26 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 05 一般保
特种纸业 5,000 5,000 一年 是 是
月 09 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 05 一般保
特种纸业 3,000 3,000 一年 是 是
月 29 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 06 一般保
特种纸业 2,000 2,000 一年 是 是
月 11 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 06 一般保
特种纸业 3,000 3,000 一年 是 是
月 23 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 06 一般保
特种纸业 3,500 3,500 一年 是 是
月 25 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 09 一般保
特种纸业 5,500 5,500 一年 是 是
月 01 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 09 一般保
特种纸业 5,000 5,000 一年 是 是
月 17 日 证
有限公司
淄博欧木
2014 年 10 一般保
特种纸业 2,000 2,000 一年 是 是
月 08 日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 3 月 一般保
特种纸业 5,000 5,000 一年 否 是
9日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 4 月 一般保
特种纸业 3,000 3,000 一年 否 是
1日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 6 月 一般保
特种纸业 5,000 5,000 一年 否 是
17 日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 3 月 一般保
特种纸业 6,000 6,000 一年 否 是
27 日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 7 月 一般保
特种纸业 3,500 3,500 一年 否 是
2日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 9 月 一般保
特种纸业 5,500 5,500 一年 否 是
16 日 证
有限公司
淄博欧木 5,000 2015 年 9 月 5,000 一般保 一年 否 是
特种纸业 28 日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 3 月 一般保
特种纸业 3,000 3,000 一年 否 是
20 日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 3 月 一般保
特种纸业 2,000 2,000 一年 否 是
20 日 证
有限公司
淄博欧木
2015 年 9 月 一般保
特种纸业 2,000 2,000 一年 否 是
29 日 证
有限公司
报告期内对子公
报告期内审批对子公
100,000 司担保实际发生 40,000
司担保额度合计（B1）
额合计（B2）
报告期末已审批的对 报告期末对子公
子公司担保额度合计 40,000 司实际担保余额 40,000
（B3） 合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内担保实
报告期内审批担保额
100,000 际发生额合计 40,000
度合计（A1+B1）
（A2+B2）
报告期末实际担
报告期末已审批的担
40,000 保余额合计 40,000
保额度合计（A3+B3）
（A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产
11.94%
的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
0
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
无
（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无
上述为控股子公司担保，符合《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）
以及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分
完整。
除以上，报告期内公司和控股子公司不存在为控股股东及其他关
联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。
独立董事签字：
路清： 房立棠： 路莹：
2016 年 3 月 30 日
首页
微信公众号
证券之星APP
