证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2016-004
齐峰新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2016年3月17日以邮
件、传真送达等方式发出召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议
于2016年3月28日在公司会议室召开。应出席会议监事3名，实际到会3
名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘永刚先生主持，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
本年度实现销售收入23.56亿元，比去年同期下降7.19%，实现净利
润2.7亿元，比去年同期下降1.01%，主要原因是报告期内受宏观经济下
行，行业竞争加剧的影响，公司下调了产品的销售价格。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》；
2015年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
年报摘要同时刊登在2016年3月30日的《证券时报》和《中国证券报》。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
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4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》；
按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法定公积金、准备金后，
公司拟以2015年末总股本494,685,819股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币2元（含税）。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告
的议案》；
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》；
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告》；
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于公司对控股子公司担保的议案》；
同意公司与控股子公司之间累计金额不超过人民币10亿元的债权
融资及相互提供担保。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于使用IPO剩余募集资金永久补充流动资金的议
案》；
公司本次拟将IPO剩余募集资金约 7542.2万元，永久性补充流动资
金，有利于改善公司的资金状况，满足公司因业务规模不断扩大而带
来的对流动资金的需求，有利于降低公司财务费用，符合公司及全体
股东的利益。划转完成后，公司将对募集资金专户进行销户处理。
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该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
公司于2014年9月发行了760万张可转换公司债券，募集资金7.6亿
元，投资项目为：年产11.8万吨高性能环保装饰板材饰面材料建设项
目，截止到目前，公司已完成投资1.67亿元，建成1条年产1.8万吨的
高清晰度耐磨材料生产线。
根据市场变化和项目建设情况，公司拟将剩余未建设的2条2640mm
装饰纸生产线拟变更成为：1条2640mm装饰纸生产线和淄博市临淄区朱
台热力有限公司热电联产项目。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》；
在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的
前提下（投资产品的发行主体包括商业银行及商业银行以外其他金融
机构），公司使用累计余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金
进行现金管理，该额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，
不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理。
公司使用自有闲置资金进行现金管理（投资产品的发行主体包括商
业银行及商业银行以外其他金融机构），在不影响公司日常经营和项目
建设的前提下，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利
益的行为。同意公司使用自有资金不超过人民币7亿元进行现金管理，
期限不超过12个月。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
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12、审议通过了《金融衍生品交易计划书》；
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》及相关法律、
法规的规定，公司基于国内外货币市场的特点，结合公司已有的产品外
销及原料采购等业务，且业务量较大的特点，公司及公司全资或控股子
公司2016年度拟开展衍生品交易合约量不超过7千万美元。公司拟定了
《2016年度金融衍生品交易计划书》。
该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引》和《中小板上市公司规范运作指引》等
相关规定，拟对《公司章程》作出相应修订，修订内容如下：
原章程内容 修订后章程内容
第七十八条 股东（包括股东代理人） 第七十八条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使
使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益
权，且该部分股份不计入出席股东大会 的重大事项时，对中小投资者表决应当
有表决权的股份总数。 单独计票。单独计票结果应当及时公开
在不违反法律、行政法规的前提 披露。
下，董事会、独立董事和单独或合并持 公司持有的公司股份没有表决权，
有公司 3%以上股份的股东可以征集股 且该部分股份不计入出席股东大会有表
东投票权。 决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关
规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票
权。公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。
第一百零六条 董事会由 7 名董事组 第一百零六条 董事会由 7 名董事组
成，其中独立董事 3 名，独立董事应至 成，其中独立董事 3 名，独立董事应至
少有一名财务专家。 少有一名财务专家。
公司董事会下设战略、审计、提名、
薪酬与考核四个专门委员会，其组成、
职责由董事会制订专门委员会工作细
则作出规定。
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该议案将提交2015年度股东大会审议。
表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
监 事 会
2016年3月30日
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