北京银信长远科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（张圣怀）
各位股东及代表：
本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、
独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事
项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥
了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况报
告如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开9次董事会、1次股东大会。本人应参加9次董事会，
实际参加9次董事会，其中现场出席1次，以通讯表决方式出席共8次，没有委托
其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席
应出席会议并行使表决权的情形；应现场列席1次股东会，实际现场列席1次股东
会。本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅
读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为
董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,各项议案均未损害
全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见:
1、公司2015年3月20日召开了第二届董事会第十八次会议，本人对《控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2014年度利润分配预案》、
《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员薪
1
酬事项》、《关于前期会计差错更正追溯调整事项》发表了独立意见。
2、公司2015年4月21日召开了第二届董事会第十九次会议，本人对公司会计
政策变更事项发表了独立意见。
3、公司2015年5月28日召开了第二届董事会第二十次会议，本人对关于向激
励对象授予限制性股票相关事项发表了独立意见。
4、公司2015年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，本人对关于调整
限制性股票激励计划预留部分事项发表了独立意见。
5、公司2015年7月29日召开了第二届董事会第二十二次会议，本人对《2015
年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2015年半年度募集资金
存放与使用情况》发表了独立意见。
6、公司2015年12月11日召开了第二届董事会第二十六次会议，本人对《关
于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事
会薪酬与考核委员会的工作规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会
的日常工作，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理
人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，切实履行了薪酬与考核
委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会、股东大会的机会深入了解了公司的生产经营情况、内
部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，积极对公司经营管理提出建议，同时也对公司运营中涉及的一些法律问题提
出自己的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部
控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，
对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相
关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、
2
客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小
股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制
度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相
关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保
护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好
形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：张圣怀(签字) _______________
2016 年 3 月 29 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
