北京银信长远科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（樊行健）
各位股东及代表：
本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、
独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事
项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥
了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况报
告如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司共召开9次董事会、1次股东大会。本人应参加9次董事会，
实际参加9次董事会，其中现场出席1次，以通讯表决方式出席共8次没有委托其
他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应
出席会议并行使表决权的情形；应现场列席1次股东会，实际现场列席1次股东会。
在公司召开每一次会议时，认真了解并获取需要审议事项的相关材料，并与经营
管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东
大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为, 2015年公司董事会、股东大会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关
程序，合法有效。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均
投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见:
1、公司2015年3月20日召开了第二届董事会第十八次会议，本人对《控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》、《2014年度利润分配预案》、
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《2014年度内部控制自我评价报告》、《2014年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》、《关于续聘2015年度审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员薪
酬事项》、《关于前期会计差错更正追溯调整事项》发表了独立意见。
2、公司2015年4月21日召开了第二届董事会第十九次会议，本人对公司会计
政策变更事项发表了独立意见。
3、公司2015年5月28日召开了第二届董事会第二十次会议，本人对关于向激
励对象授予限制性股票相关事项发表了独立意见。
4、公司2015年6月15日召开第二届董事会第二十一次会议，本人对关于调整
限制性股票激励计划预留部分事项发表了独立意见。
5、公司2015年7月29日召开了第二届董事会第二十二次会议，本人对《2015
年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2015年半年度募集资金
存放与使用情况》发表了独立意见。
6、公司2015年12月11日召开了第二届董事会第二十六次会议，本人对《关
于限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会的主任委员，在2015年度主持了审计委员会的日常工
作，严格按照有关法律法规、公司《独立董事工作制度》、《审计委员会工作规
则》的要求，召集并出席相关会议。任职期间，本人组织了审计委员会对公司年
报、季报、中报等定期报告事项的审议，在公司定期报告的编制和披露过程中，
仔细审阅相关资料，与负责年度审计的会计师充分沟通，了解年报审计工作安排
及审计工作进展情况，维护审计的独立性，发挥了审计委员会的专业职能和监督
作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，本人对公司进行了现场考察，初步了解公司的内部控制和财务
状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的执行情况、董事会决
议执行情况进行了了解，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员建立联
系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深
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圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露工作指引》 等法律法规及公司 《信息披露管理制度》 的相关规定，真
实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
2、积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地
履行 了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议、股东会会议，认真审核了
公司提 供的材料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，在
工作中保 持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，利用专业知识和经验为公司的发展提
供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，发挥独立董事的作
用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司
诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告，请审议。
独立董事：樊行健(签字) _______________
2016 年 3 月 29 日
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