证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-006
北京银信长远科技股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届监事会第二
十二次会议于 2016 年 3 月 29 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2016 年 3 月 17 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王蓉
女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2015 年度监事会工作报告》
根据 2015 年监事会的工作情况，监事会制定了《2015 年度监事会工作报告》，
内容包括 2015 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2015 年内有关事项的独立
意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
二、审议通过《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
经审核，监事会认为：公司编制的2015年度报告及年报摘要的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
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表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
根据2015年度财务状况，公司制定了《2015年度财务决算报告》。经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年全年共实现营业总收入671,059,329.13
元，较上年同期比较增长37.15%；实现营业利润 94,101,300.14 元，较上年同期比
较增长41.63%；实现净利润 83,309,436.23 元，较上年同期比较增长44.31%。经审
核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2015年度财
务决算报告》真实、公允地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年实现归属于公司股东
的净利润为83,309,436.23元，母公司实现净利润83,309,436.23元，根据《公司章
程》规定，公司按利润的10%提取法定盈余公积金8,330,943.62元。截至2015年12
月31日，公司可供股东分配利润为93,315,599.87元，公司年末资本公积金余额为
72,913,323.33元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下分
配预案：
以公司现有总股本336,313,950股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1元
（含税）。
经审核，监事会认为：公司拟定的2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相
匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
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五、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015年度公司严格遵守《公司法》《证券法》《创业板上
市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金
实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生变更募集资金项
目的情形，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。未
发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司制定的《2015年度募集资金存放
及使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了
较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公
司现阶段经营管理实际需要，有效保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控
制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制
制度的情形。公司制定的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》
经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016
年度审计机构，聘期一年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
本议案尚需提请2015年度股东大会审议。
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特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十日
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