证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2016-7
河南双汇投资发展股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、河南双汇投资发展股份有限公司于 2016 年 3 月 19 日以书面方式向
全体监事发出召开第六届监事会第三次会议的通知。
2、会议于 2015 年 3 月 28 日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行
表决。
3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。
5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2015 年监事会工
作报告。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2015 年年度报告
和年度报告摘要。
全体监事审核后一致认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 2015 年度利润分
配预案。
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四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了对公司内部控制
评价报告的审核意见。
五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于续聘会计师
事务所的议案。
上述第 1、2、3 项议案尚须提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
河南双汇投资发展股份有限公司监事会
二 0 一六年三月二十九日
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