2015 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财
务状况及关联交易等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了
有力的保障。
（一）报告期内监事会的日常工作
报告期内监事会召开了五次会议：
1、2015 年 1 月 26 日，公司在上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场
30 楼召开了第六届监事会第一次会议，会议审议并通过了《关于选举监事会主
席的议案 》、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度财务决算报告》、《2014
年年度报告全文及摘要》、《2014 年度利润分配的议案》、《2014 年度内部控制自
我评价报告》。相关信息详见 2015 年 1 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》
及《证券时报》及巨潮资讯网。
2、2015 年 3 月 3 日，公司以通讯方式召开了第六届监事会第二次会议，会
议审议并通过了《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》、《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》。相关信息详见 2015 年 3 月 5 日日《中国证券报》、
《上海证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网。
3、2015 年 4 月 22 日，公司在贵阳市保利富豪酒店召开了第六届监事会第
三次会议，会议审议并通过了《公司 2015 年第一季度报告》、《关于子公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于公司对外
投资暨关联交易的议案》。相关信息详见 2015 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上
海证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网。
4、2015 年 8 月 17 日，公司在上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场
30 楼召开了第六届监事会第四次会议，会议审议并通过了《公司 2015 年半年度
报告全文及摘要》。
5、2015 年 10 月 26 日，公司在上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场
30 楼召开了第六届监事会第五次会议，会议审议并通过了《公司 2015 年第三季
度报告全文及摘要》。
（二）报告期内监事会履行职责情况
报告期内，监事会认真履行监督检查职能，列席公司董事会会议及股东大会，
定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的
具体实施，依法监督董事和高管人员，较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会
就以下情况发表意见：
1、公司依法运作情况
报告期内公司决策规范，治理结构持续改善。2015 年公司股东大会、董事
会的召开、表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章和公司章程的规定。
董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董
事会的各项决议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的要求。
公司经营层勤勉履职，认真执行了董事会的各项决议，无违规操作行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行检查公司财务状况的职责。监事会认为，公司财
务制度符合《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规的有关规定，无重大遗漏
和虚假记载。报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营
成果，立信会计师事务所对公司 2015 年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
3、公司对外投资及关联交易
公司于 2015 年 1 月 26 日召开了第六届第二次董事会审议并通过《关于收购
资产的议案》，公司全资子公司上海景峰制药有限公司拟自筹资金以受让股权并
增资的方式，收购大连德泽药业有限公司 53.00%的股权。
公司于 2015 年 3 月 3 日召开了第六届第三次董事会审议并通过《关于以募
集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，同意公司向全资子公司上海景峰制
药有限公司增资 873,140,258.84 元，增资来源为公司本次非公开发行股份购买
资产募集之配套资金。
公司于 2015 年 4 月 22 日召开了第六届第四次董事会审议并通过《关于公司
对外投资暨关联交易的议案》，公司拟参与设立股权投资基金合伙企业，股权投
资基金的目标认缴出资总额为人民币 5 亿元。
公司于 2015 年 10 月 26 日召开了第六届第九次董事会审议并通过《关于公
司与美国科研团队在中国共同投资设立化学药研发平台的议案》，公司拟以货币
总共出资 2,700 万美元，持有合资公司 51%的股权。美国科研团队在香港新成立
【SPV】公司，以其团队项目作价入股，持有合资公司 49%的股权。
上述事项没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。关联交易按市场公
平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。
4、报告期内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，公司能够按照《湖南景峰医药股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、
完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节内幕
信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他
内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10
日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有
发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
2016 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定，认真履行职责，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，确保公司依法运
作、规范发展。
湖南景峰医药股份有限公司监事会
2016 年 3 月 28 日
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