鸿路钢构：第三届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构公告编号：

2016-032

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九

次会议通知于 2016 年 3 月 26 日以送达方式发出，并于 2016 年 3 月 29 日以现场

会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长商晓

波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式

通过了以下决议，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议并表决，形成决议如下：

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集

资金使用情况专项报告的议案》

根据相关法律法规的规定，公司编制了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限

公司前次募集资金使用情况专项报告》。

《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》

具体内容详见2016年3月30日登在指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第三届董事会第十九次会议决议；

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日