证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-018
南通江海电容器股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第七次会议于
2016年3月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2016年3月8日以专人方式
送达。会议由监事会主席宋国华主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监
事会主席宋国华先生、监事蔡志忠先生、邵美娟女士以现场方式参加本次会议。
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》；
《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网
站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了关于《公司 2015 年度公司财务决算》议案；
本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
3、审议关于《2015 年年度报告及其摘要》议案；
监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际
情况。公司 2015 年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《上海证券
报》。
本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
4、审议关于《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司聘任会计师事务所的议案》。
同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，
聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。
6、审议关于《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议
通过。
7、审议关于《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》议案；
监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事
会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执
行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完
整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公
司内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议
通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日
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