证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-017
南通江海电容器股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）通知于2016年3月8日以专人送达方式发出，会议于2016
年3月28日在公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董
事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以
下决议：
1、审议通过了《关于2015年度总裁工作报告的议案》。具体内容详见公司
指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
2、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，具体内容详见
公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）并同意提交公司
2015年年度股东大会表决。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
3、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司
2015年年度股东大会表决。 独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将
在2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详
见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）,《2015年度董
事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
4、审议通过了《公司2016年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交
公司2015年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯
网”（www.cninfo.com.cn）
本议案赞成票6票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），
本议案反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
5、审议通过了《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同
意提交公司2015年年度股东大会表决。 具体内容详见刊登于公司指定信息披露
网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），《公司2015年度报告摘要》同时
刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
6、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，
并同意提交公司 2015 年年度股东大会表决。
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日归属
于母公司可供股东分配的利润为人民币551,061,133.74元，公司2015年度实现归
属于母公司普通股股东的净利润人民币129,072,823.15元，其中母公司实现净利
润人民币129,259,723.34元。
鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到
公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2015年度利
润分配预案如下：
拟以截止2015年 12月31日公司总股本 332,800,000 股为基数向全体股东
每10股派发现金股利人民币1元（含税），共分配现金股利人民币33,280,000.00
元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配,
2015年度公司资本公积余额680,071,306.40元，公司拟以2015年12月31日公
司总股本332,800,000股为基数，以每股1元实施资本公积转增股本，拟向全体股
东每10股转增6股，实施后总股本为532,480,000股，增加 199,680,000股，同时
减少资本公积199,680,000.00元。
该分配预案尚待2015年年度股东大会审议通过。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
7、审议通过了《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度财务
审计机构的议案》，并同意提交公司 2015 年年度股东大会表决。 经研究决定，
拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年财务报告的审计机构，
聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
8、审议通过了《关于公司 2015 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议
案》 。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南通江海电容器股份有限
公司关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构华泰
联合证券有限责任公司及保荐代表人出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南
通江海电容器股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况的专项核查意见》，公司
出具了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。上述报告详见信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
9、审议通过了《2015 年度公司内部控制自我评价报告》，并同意提交公司
2015 年年度股东大会表决。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部
控制鉴证报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见。公司出具了《2015 年
度内部控制自我评价报告》。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
10、审议通过了《关于调整高管薪酬的议案》。
为推进公司建立与现代企业管理制度相适应的激励、约束机制，有效地调动
高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，经
公司董事会薪酬与考核委员会提议，并参考相关行业和本地区上市公司高管薪酬
平均水平及结合公司整体薪酬绩效的实际情况，拟适度调整高管薪酬。
本次调整对象为董事长、总裁、高级副总裁和副总裁。
本议案赞成票 6 票（关联董事陈卫东先生、陆军先生、丁继华先生回避表决），
反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
11、审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的提案》， 同意召开
2015 年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知见 3
月 30 日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券
报》上的相关信息。
本议案赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司董事会
2016 年 3 月 30 日
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