证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号2016-010
浙江富春江环保热电股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大
会的提案》，同意召开本次年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议时间
现场会议召开时间：2016 年 4 月 20 日下午 15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 4 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 4 月
20 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区浙江富春江通信集团有限公司
（浙江省杭州市富阳区江滨东大道 138 号）八楼会议室。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
5、股权登记日：2016 年 4 月 15 日
6、出席对象：
（1）截止 2016 年 4 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
1、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
8、《关于为控股子公司增加担保的议案》。
上述第 1、3、4、5、6、7、8 项议案已由公司第三届董事会第十八次会议审
议通过，第 2 项议案已经第三届监事会第十八次会议审议通过。详见与本公告同
日 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上议案 1-8 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
公司独立董事将在公司 2015 年度股东大会进行述职。
三、会议登记方法
1、登记方式
1）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委
托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登
记。
2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应在办理会议登
记时连同其他材料一并提交公司负责会议登记事务的工作人员。
4）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2016 年 4 月 18 日 15:30
之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。（股东参会登记表式样附后）。
2、登记时间：2016 年 4 月 18 日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号浙江富春江环保热
电股份有限公司董事会办公室。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016 年 4 月 20 日 9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00。
2、投票代码：362479
3、投票简称：富春投票
4、在投票当日，“富春投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、股东投票的具体流程
1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会议案序号，100.00 元代表总
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的价格分别申
报，具体如下表：
议案 议案内容 委托价格（元）
总议案 表示对所有议案统一表决 100.00
议案 1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 1.00
议案 2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 2.00
议案 3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 3.00
议案 4 《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》 4.00
议案 5 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 5.00
议案 6 《关于续聘会计师事务所的议案》 6.00
议案 7 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 7.00
议案 8 《关于为控股子公司增加担保的议案》 8.00
3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
表决意见类型 同意 反对 弃权
委托数量 1股 2股 3股
4）如股东对议案1至议案8均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投
票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视
为未参与投票。
7）投票举例：
①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议案投
同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362479 买入 100.00元 1股
②如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司议案1投同意票，议案2投反
对票，则其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362479 买入 1.00元 1股
362479 买入 2.00元 2股
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 19 日下午 15：00，结束
时间为 2016 年 4 月 20 日下午 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。
1)申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写
“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；
如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30
前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”；
2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项：
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：胡斌
3、联系电话：0571-63553779
4、指定传真：0571-63553789
5、通讯地址：浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号
6、邮政邮编：311418
特此通知。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 29 日
附件 1：股东参会登记表
浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度股东大会
股东参会登记表
浙江富春江环保热电股份有限公司：
截至 2016 年 4 月 15 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：002479），现登记参加 2015 年年度股东大会。
姓名/名称 股东账户号码
身分证号码/
营业执照号码 持有股数
联系电话 日期 年 月 日
附件 2：授权委托书
授权委托书
本人/本公司 作为浙江富春江环保热电
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席浙江富春江环保热电股
份有限公司 2015 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议
的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
投票意见
序号 议案名称 同意 弃权 反对
总议案 以下议案 1 至议案 7
议案 1 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
议案 2 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
议案 3 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
议案 4 《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
议案 5 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
议案 6 《关于续聘会计师事务所的议案》
议案 7 《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
议案 8 《关于为控股子公司增加担保的议案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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