证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2016-005
浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议（以下简称“会议”）通知于2016年3月18日以专人送达方式发出，会议于2016年3月
29日在浙江省杭州市富阳区浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东
大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。会议由张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投
票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并同意提交公司2015年
年度股东大会表决。
《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《公司2015年年度报告全文》。
公司独立董事章击舟先生、何江良先生、舒敏先生向董事会提交了《独立董事2015
年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会上述职。具体内容刊登于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司2015
年年度股东大会表决。
报告期内（合并报表），公司实现营业收入287,683.35万元，同比下降22.87%；实
现利润总额29,031.18万元，较去年同期增长8.37%；实现归属于上市公司股东的净利润
18,139.21万元，较去年同期增长5.00%。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交公司2015
年年度股东大会表决。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2015年
年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2015
年年度股东大会表决。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审(2016)第 1968 号《审计报告》
确认，2015 年度实现净利润 233,079,422.43 元，实现归属于上市公司股东的净利润
181,392,100.44 元，母公司实现净利润 133,307,667.18 元。根据《公司法》和《公司章
程》等相关规定，以母公司报表中可供分配利润为依据，在提取 10%法定盈余公积
13,330,766.72 元后，2015 年末母公司累计可供股东分配利润 414,999,963.60 元。
公司 2015 年度利润分配方案为：
以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 796,350,000 股为基数，按每 10 股派发现金股利
人民币 1.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发人民币 119,452,500.00
元，剩余利润作为未分配利润用于补充营运资金。
董事会认为：公司 2015 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司关于未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》中关于利润分配的
相关规定，充分考虑了公司 2015 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等
综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司对于纳入评价范
围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司已按照
企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，监事会发表了核查意见。上述报告详见信
息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况报告的议案》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于选举董事长的议案》。
与会董事一致同意选举张杰先生为公司董事长，任期自即日起至本届董事会任期结
束止。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《关于为控股子公司增加担保的议案》，并同意提交公司 2015 年年
度股东大会表决。
与会董事经认真审议认为：清园生态是公司控股子公司，是公司战略发展的重要部
分，未来收入可以预期，具备较好的经营前景，为其提供担保能够保证其生产经营的资
金需求，有利于清园生态日常经营业务的开展。目前清园生态生产经营正常，本次担保
风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。清园生态其他股东按
持股比例提供相应担保,本次担保公平、对等。同意对清园生态增加不超过人民币10,000
万元的银行融资担保，担保期限二年，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时
与相关银行签订的担保合同为准。
《浙江富春江环保热电股份有限公司关于为控股子公司增加担保的公告》详见信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn。
十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2015年年度
股东大会表决。
与会董事一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务
报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并
作了全面客观的评价，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016
年度财务报表审计机构。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，具体内容详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》，并同意提交公司2015
年年度股东大会表决。
在2015年度内，公司支付独立董事每人年度津贴人民币6万元（含税）。2016年度，
公司支付独立董事每人年度津贴为人民币6万元（含税）。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。
《浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司2016年度日常关联交易的公告》及独
立董事意见详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指
定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案内容涉及关联交易事项，关联董事吴斌先生、孙庆炎先生、郑秀花女士和张
忠梅先生回避表决，其余5名董事对此议案进行了表决。
本议案赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了《关于公司及下属公司2016年度申请银行授信额度的议案》。
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经
营效率，公司及各控股子公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民
币19.73亿元的综合授信额度，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉
及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。同时提请董事会授权
公司及控股子公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及
文件。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的提案》。
公司决定在 2016 年 4 月 20 日召开公司 2015 年年度股东大会，审议 1、《关于公司
2015 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2015 年年度报告及其
摘要的议案》；5、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；6、《关于续聘会计师
事务所的议案》；7、《关于董事及高级管理人员薪酬的议案》；8、《关于为控股子公
司增加担保的议案》。
《关于浙江富春江环保热电股份有限公司召开2015年年度股东大会通知》详见信息
披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司
董事会
2016年3月29日
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