证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2016-05
西安国际医学投资股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议
公 告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第四次会议于
2015 年 3 月 28 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2015
年 3 月 18 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 7
人，实到 7 人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志峰、古
晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。
经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
一、同意公司 2015 年年度报告及摘要，提交股东大会审议（7 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
二、同意公司《2015 年度利润分配草案》，提交股东大会审议（7
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
2015 年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分
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配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体
股东的合理投资回报，与公司经营规模及未来发展相匹配，符合公司
和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。
三、通过《2015 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（7 票
同意、0 票反对、0 票弃权）。
四、通过公司《2015 年度内部控制评价报告》（7 票同意、0 票反
对、0 票弃权）。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及深
圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行
检查监督，并对公司《2015 年度内部控制评价报告》进行认真审核，
发表意见如下：
监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。
各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现
行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相
关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围
的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发
现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主
板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情
形。
公司编制的《2015 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、
准确地反映了公司内部控制制度的建设及 2015 年度公司内部控制的
实际情况。
西安国际医学投资股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
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