深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东：
作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2015 年度我
们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规
定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2015 年度工作情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）参加董事会会议情况
独立董事出席董事会情况
是否连续两次
本报告期应参 以通讯方式参
独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 未亲自参加会
加董事会次数 加次数
议
刘全民 5 3 2 0 0否
宋博通 5 2 2 1 0否
章顺文 5 3 2 0 0否
独立董事列席股东大会次数 2
报告期内，独立董事刘全民参加 3 次董事会现场会议，对所有审议事项投票
表示同意，并对 2 次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事宋博通参加 2 次董事会现场会议，对所有审议事项投票
表示同意，并对 2 次以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。
报告期内，独立董事章顺文参加 3 次董事会现场会议，对所有审议事项投票
表示同意。
报告期内没有缺席公司董事会的情况发生。
（二）2015 年度公司召开 2 次股东大会，3 名独立董事均出席了会议。
（三）参加专业委员会会议情况
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独立董事姓名 战略委员会 审计委员会 薪酬及考核委员会 提名委员会
刘全民 0 0 0 0
宋博通 0 3 1 0
章顺文 0 3 1 0
独立董事均已出席各次相关专业委员会会议，并签署意见。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各
项议案，共 2 次就 6 项内容发表独立意见，包括：
（一）2015 年 3 月 27 日在公司七届二十四次董事会上对公司内部控制自我
评价报告、年度利润分配方案、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况和续聘财务及内控会
计审计机构 4 项内容发表了独立意见；
（二）2015 年 8 月 28 日在公司七届二十六次董事会上对公司半年度利润分
配预案、公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》规定情况 2 项内容发表了独立意见；
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
（一）监督公司信息披露质量。我们持续关注公司信息披露情况，认为公司
能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露
事务管理制度》的有关规定，认真及时地履行信息披露义务，2015 年度公司的
信息披露真实、准确、完整。
（二）将保护社会公众股股东合法权益落实到日常工作中。一方面，我们对
于需经董事会审议的议案以及公司提供的材料，均认真仔细地进行审核，并根据
自身的专业背景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
另一方面，对于公司生产经营、财务管理、资金往来等情况，我们积极参加公司
项目巡检，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的
经营风险，在董事会上独立发表意见，行使职权。
四、在年度审计中所做的工作
根据中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易的要求，我们在公司年度审计
过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务：
2016 年 1 月 8 日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2015 年年度
2
审计事项进行了第一次沟通会，听取了会计师事务所对年度审计的总体安排；
2016 年 3 月 15 日，我们会同审计委员会与会计师事务所就公司 2015 年度初步
审计意见以通讯方式进行了认真审核，就审计工作提出了独立意见和要求。
五、其他工作
（一）报告期内，我们没有提议召开董事会的情况发生。
（二）报告期内，我们没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告。
报告人：刘全民
宋博通
章顺文
2016 年 3 月 30 日
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