股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-013
鲁泰纺织股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
鲁泰纺织股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于 2016
年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 3 月 28 日下午 2：
00 在公司二楼会议室召开，会议应出席监事 3 人，现场出席监事 3
人。本次会议由第七届监事会主席李同民主持，符合《公司法》和《公
司章程》的要求，会议决议合法有效。
一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公
司 2015 年年度报告及摘要，并发表如下意见：鲁泰公司监事会认真
审核了公司 2015 年年度报告，监事会认为：1、董事会编制和审议鲁
泰纺织股份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、为
本公司进行 2015 年度财务报告审计的瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告；3、公司不存在大
股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况及违规对外担
保的情况。
二、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了监
事会 2015 年年度工作报告。并同意提交公司 2015 年年度股东大会审
议。
三、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2015 年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》
及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司目前
经营业务的实际情况，建立了涵盖公司生产经营管理各环节，并且适
应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较
为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营
活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。 我们认为：
《2015年度内部控制评价报告》的评估、评价过程、格式符合《企业
内部控制配套指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21
号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，报告内容全面、
客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行
和监督的实际情况。
报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了《鲁泰纺织股份有限公司
2015年度内部控制评价报告》，为公司出具了瑞华专审字
[2016]37040001号《内部控制审计报告》，认为公司内部控制制度健
全，内部控制有效。
公司独立董事对《鲁泰纺织股份有限公司 2015 年度内部控制评
价报告》发表了独立意见。
公司监事会认为公司内部控制制度健全，内部控制有效。
四、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2015 年度社会责任报告》。
以上第一、二项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日
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