证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－012 号
天地科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于 2016
年 3 月 15 日以书面方式发出，会议于 2016 年 3 月 26 日在北京天地
大厦 600 会议室以现场会议形式召开。会议应到监事 8 人，亲自出
席监事 6 人，余伟俊监事和魏勇刚监事未能参加本次会议。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经认真审议,通过
以下决议：
一、通过《公司监事会 2015 年度工作报告》，并同意将该报告
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过《公司 2015 年年度报告》，并同意提交公司 2015 年年
度股东大会审议批准，同时提出如下审核意见：
1、2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015
年的经营成果和财务状况；
3、未发现参与本年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、通过《公司 2015 年度募集资金存放和实际使用情况的专项
报告》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、通过《关于审议公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二○一六年三月二十六日
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